ERINACEA, a.s.

Počet členů statutárního orgánu: 1

Počet členů dozorčí rady: 1

Valná hromada přijala dne 7. března 2018 toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti: 1. základní kapitál společnosti se zvyšuje nepeněžitým vkladem o 11 700 000,-- Kč (jedenáct milionů sedm set tisíc korun českých) vydáním 117 (jednoho sta sedmnácti) kusů nových nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno, vydávaných v listinné podobě , každé o jmenovité hodnotě 100 000,-- Kč (jedno sto tisíc korun českých); upisování nad ani pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští 2. schvaluje, že nepeněžitým vkladem jsou tyto nemovité věci: 2.1.pozemky evidované v katastru nemovitostí jako parcely čísel 217/1, 217/4, 219, 220/1, 223/1, 223/2, 224/1, 224/3, 226, 228/1, 229/1, 231/1, 231/3, 224/2, 228/2, 229/2, 229/3, 231/2, 231/4, 297, 229/10, 231/6, 231/7, zapsané v Katastru nemovitostí České republiky v listu vlastnictví číslo 234 pro obec Hory a katastrální území Hory u Jenišova, oceněné znaleckým posudkem Pavla Miškovského, se sídlem Žateckých 1532/7, Nusle, 140 00 Praha 4, zna lcem pro obor ekonomika, ceny a odhady nemovitostí, číslo posudku 4352/10/18 ze dne 18. ledna 2018, částkou 2 200 000,-- Kč (dva miliony dvě stě tisíc korun českých) 2.2.pozemky evidované v katastru nemovitostí jako parcely čísel 127/8, 414/2, 415/1, 417/ 2, 427/2, 427/3, zapsané v Katastru nemovitostí České republiky v listu vlastnictví číslo 234 pro obec Hory a katastrální území Hory u Jenišova, oceněné znaleckým posudkem Pavla Miškovského, se sídlem Žateckých 1532/7, Nusle, 140 00 Praha 4, znalcem pro o bor ekonomika, ceny a odhady nemovitostí, číslo posudku 4353/11/18 ze dne 18. ledna 2018, částkou 9 500 000,-- Kč (devět milionů pět set tisíc korun českých) 3. bere na vědomí, že na předmětu nepeněžitého vkladu váznou zástavní právo a zákazy zatížení a zcizení V-7689/2017 zřízené k zajištění dluhu společnosti Lettenmayer & Partner, s.r.o., smlouvou o zřízení zástavního práva k nemovitostem ze dne 8. 9. 2017 v e prospěch Raiffeisenbank, a.s., číslo 113093/2017/ZN1; ke vkladu do základního kapitálu udělila Raiffeisenbank, a.s., dne 1. 3. 2018 souhlas 4. ve smyslu § 421 odst. 2 písm. m) ZOK pro případ, že by nepeněžitý vklad byl považován za část závodu, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti ERINACEA, a.s., so uhlasí s vnesením nepeněžitého vkladu a dále souhlasí, že předmět nepeněžitého vkladu je a i po vkladu do základního kapitálu zůstane zatížen zástavním právem a zákazem zcizení a zatížení ve prospěch Raiffeisenbank, a.s. 5. emisní kurs každé nové akcie se rovná její jmenovité hodnotě a činí 100 000,-- Kč (jedno sto tisíc korun českých) 6. na úhradu emisního kurzu nových akcií se nepeněžitý vklad započítává v plné výši, tj. v částce 11 700 000,-- Kč (jedenáct miliónů sedm set tisíc korun českých), na vkladové ážio se nezapočítává nic 7. určuje, že všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání tomuto předem určenému zájemci (vlastníkovi nemovitých věcí), jímž je akcionář Mgr. Lucia Lettenmayerová, nar. 4. února 1965, adresa bydliště Pod Havránkou 656/10a, Troja, Praha 7, a ve smyslu § 55 a 56 ZOK bere na vědomí a schvaluje uzavření smlouvy o úpisu akcií s Mgr. Luciou Lettenmayerovou 8. ostatní způsoby upsání akcií uvedené v ustanovení § 475 písm. d) ZOK se vylučují 9. lhůta pro upsání nových akcií se určuje na 15 (patnáct dnů) ode dne konání valné hromady, která rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti, místem upisování je sídlo společnosti na adrese: Jirny, Zámecká 2, PSČ 25090, v pracovní dny v době od 9 .00 do 14.00 hodin 10. lhůta pro vnesení nepeněžitého vkladu (nemovitých věcí) se určuje na 20 (dvacet) dnů ode dne úpisu nových akcií, místem vnesení nepeněžitého vkladu je sídlo společnosti na adrese: Jirny, Zámecká 2, PSČ 25090, v pracovní dny v době od 9.00 do 14.00 hod in.