MIRABO a.s.

Valná hromada společnosti MIRABO a.s. konaná dne 22. 6. 2007 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti MIRABO a.s. s vyloučením přednostního práva akcionářů k úpisu nových akcií takto: 1.Stávající základní kapitál společnosti ve výši 37.295.000,--Kč, slovy: třicet sedm miliónů dvě stě devadesát pět tisíc korun českých, který byl zcela splacen, se zvyšuje peněžitým vkladem o částku 8.189.000,-- Kč, slovy: osm milionů jedno sto osmdesát d evět tisíc korun českých, na celkovou výši základního kapitálu 45.484.000,-- Kč, slovy čtyřicet pět miliónů čtyři sta osmdesát čtyři tisíc korun českých, a to upsáním těchto nových akcií: a) 733, slovy: sedm set třicet tři, kusů kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva, o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč, slovy: deset tisíc korun českých, každé akcie b) 859, slovy: osm set padesát devět, kusů kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva, o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, slovy: tisíc korun českých, každé akcie, všechny tyto nové akcie nebudou kótovanými cennými papíry. Práva spojená s novými akciemi budou stejná jako práva vztahující se ke stávajícím akciím společnosti. 2. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Nepřipouští se upisování nepeněžitými vklady. Připouští se možnost splatit emisní kurs započtením peněžité pohledávky. 3. Emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč, slovy: deset tisíc korun českých, je 10.000,-- Kč, slovy: deset tisíc korun českých. emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, slovy: tisíc korun českých, je 1.000,-- Kč , slovy: tisíc korun českých. 4. Přednostní právo všech stávajících akcionářů je vyloučeno, veškeré nové akcie budou s ohledem na důležitý zájem společnosti nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům - věřitelům společnosti. Seznam upisovatelů je uveden v notářském zápisu notářky se s ídlem v Městci Králové JUDr. Marcely Svobodové pod číslem NZ 166/2007, N 146/2007 ze dne 20. 7. 2007. 5. Akcie budou jednotlivými předem určenými zájemci upsány podpisem smlouvy o upsání akcií, která bude po úředním ověření podpisu upisovatele a ve lhůtě stanovené pro upsání akcií doručena do sídla společnosti. 6. Lhůta pro upisování akcií počne běžet patnáctého dne od zveřejnění zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni Obchodním věstníku a skončí po uplynutí devadesáti kalendářních dnů o d prvního dne úpisu. Připadne-li poslední den úpisu na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty úpisu nejbližší pracovní den. 7. Počátek běhu lhůty úpisu akcií a výše emisního kursu bude předem určeným zájemcům představenstvem oznámen bez zbytečného odkladu doporučeným dopisem zaslaným na adresu jejich bydliště či sídla. Přílohou tohoto dopisu bude návrh smlouvy na upsání akcií a návrh dohody o započtení peněžité pohledávky upisovatelů vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. Emisní kurs takto upisovaných akcií odpovídá jejich jmenovité hodnotě. K upsání akcií musí být poskytnuta lhůta alespoň čtrnáct dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. 8. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti MIRABO a.s., sekretariát předsedy představenstva v pracovních dnech od 9.00 hod. do 15.00 hod. 9. Vyslovuje se souhlas se započtením peněžitých pohledávek upisovatelů - předem určených zájemců - za společností MIRABO a.s. proti pohledávkám této společnosti na splacení emisního kursu všech 733 kusů nových akcií o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč, slov y: deset tisíc korun českých, a všech 859 kusů nových akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, slovy: tisíc korun českých, přičemž peněžité pohledávky jednotlivých předem určených zájemců vůči společnosti činí, jak je uvedeno v seznamu upisovatelů v notářsk ém zápisu notářky se sídlem v Městci Králové JUDr. Marcely Svobodové pod číslem NZ 166/2007, N 146/2007 ze dne 20. 7. 2007. 10. Emisní kurs nově vydaných akcií bude splacen výhradně formou započtení. Upisovatelé - předem určení zájemci jsou povinni splatit emisní kurs jimi upsaných nových akcií v plné výši a uzavřít se společností dohodu o započtení peněžité pohledávky upisova telů vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu akcií nejpozději do jednoho měsíce od uzavření smlouvy o upsání akcií. Dohody o započtení musí být uzavřeny před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Dohody o započtení budou mimo jiné obsahovat specifikaci pohledávek, právní důvod vzniku, počet a jmenovitou hodnotu akcií, jejich emisní kurs, jehož splacení bude formou započtení proti pohledávce akcionáře. Podpisy na dohodě musí být úředně ověřeny. 11. Představenstvu společnosti se ukládá povinnost doručit upisovatelům - předem určeným zájemcům návrh dohody o započtení peněžité pohledávky upisovatelů vůči společnosti proti pohle ...

Na základě usnesení valné hromady společnosti ze dne 26.6.2009, kterým valná hromada pověřila představenstvo společnosti MIRABO a.s. rozhodnout o zvýšení základního kapitálu společnosti upisováním akcií podle § 210 odst. 4 obchodního zákoníku s vyloučením přednostního práva akcionářů k úpisu nových akcií, představenstvo společnosti rozhodlo dne 7.7.2011 o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: 1. Základní kapitál společnosti ve výši 37.295.000,-- Kč, kterým byl zcela splacen, se zvyšuje peněžitým vkladem o částku 4.669.000,-- Kč, na celkovou výši základního kapitálu 41.964.000,-- Kč, a to formou upsání těchto nových akcií: a) 447 kusy kmenových listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč, s b) 199 kusy kmenových listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, které nebudou kótovanými cennými papíry. Práva spojená s akciemi budou stejná jako práva vztahující se ke stávajícím akciím společnosti. Toto zvýšení nepřekračuje jednu třetinu výše základního kapitálu v době, kdy valná hromada představenstvo zvýšením základního kapitálu pověřila. 2. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Nepřipouští se upisování nepeněžitými vklady. Připouští se možnost splatit emisní kurs započtením peněžitých pohledávek. 3. Emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč, je 10.000,-- Kč, emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, slovy jeden tisíc korun českých, je 1.000,-- Kč 4. Přednostní právo všech stávajících akcionářů k úpisu akcií podle § 204a obchodního zákoníku je vyloučeno, neboť valná hromada konaná dne 26.6.2009 rozhodla na základě písemné výzvy představenstva o vyloučení přednostního práva akcionářů. Veškeré nové a kcie budou s ohledem na důležitý zájem společnosti nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům - věřitelům společnosti uvedeným v notářském zápisu notářky JUDr. Marcely Svobodové NZ 181/2011 ze dne 7.7.2011. 5. Akcie budou jednotlivými předem určenými zájemci upsány podpisem smlouvy o upsání akcií, která bude po úředním ověření podpisu upisovatele a ve lhůtě stanovené pro upsání akcií doručena do sídla společnosti. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou for mu a musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odstavci 3 obchodního zákoníku. 6. Lhůta pro upisování akcií počně běžet patnáctého dne od zveřejnění zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v Obchodním věstníku a skončí po uplynutí 30 dnů od prvního dne úpisu . Připadne-li poslední den úpisu na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty úpisu nejbližší pracovní den. 7. Počátek běhu lhůty k úpisu akcií a výše emisního kursu bude předem určeným zájemcům představenstvem oznámen bez zbytečného odkladu doporučeným dopisem zaslaným na adresu jejich bydliště či sídla. Přílohou tohoto dopisu bude návrh smlouvy na upsání akci í a návrh dohody o započtení peněžité pohledávky upisovatelů vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. K upsání akcií musí být poskytnuta lhůta alespoň 14 dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. 8. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti MIRABO a.s. na adrese Milavče 119, sekretariát předsedy představenstva v pracovních dnech od 9.00 hodin do 15.00 hodin. 9. Vyslovuje se souhlas se započtením peněžitých pohledávek upisovatelů - předem určených zájemců - za společností MIRABO a.s. proti pohledávkám této společnosti na splacení emisního kursu všech 447 kusů nových akcií o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč, a 1 99 kusů nových akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, přičemž se jedná o peněžité pohledávky jednotlivých předem určených zájemců - věřitelů společnosti, přičemž výše peněžitých pohledávek jednotlivých předem určených zájemců jsou uvedeny v notářském zápi su notářky JUDr. Marcely Svobodové NZ 181/2011 ze dne 7.7.2011. 10. Emisní kurs nově vydaných akcií bude splacen výhradně formou započtení. Upisovatelé - předem určení zájemci jsou povinni splatit emisní kurs jimi upsaných nových akcií v plné výši a uzavřít se společností dohodu o započtení peněžité pohledávky upisov atelů vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu akcií nejpozději do jednoho měsíce od uzavření smlouvy o upsání akcií. Dohody o započtení musí být uzavřeny před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku . Dohody o započtení budou mimo jiné obsahovat specifikaci pohledávek, právní důvod vzniku, počet a jmenovitou hodnotu akcií, jejich emisní kurs, jehož splacení bude formou započtení proti pohledávce akcionáře. Podpisy na dohodě musí být úředně ověřeny. 11. Představenstvo je povinno doručit upisovatelům - předem určeným zájemcům návrh dohody o započtení peněžité pohledávky upisovatelů vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu současně s návrhem na uzavření smlouvy o upsání akcií.

Počet členů statutárního orgánu: 7