EKOFOND a.s.

Usnesení Valné hromady Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 20.03.2007 přijala toto usnesení: 1. Valná hromada společnosti EKOFOND a.s v likvidaci určuje: Akcionář společnosti S.M.K., a.s., IČO 49432036, se sídlem Blansko, Skalní mlýn 96, PSČ: 678 01, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle B, č.vl. 1081, který je vlastníkem 193 714 kusů akcií, kmenových na majitele, v zak nihované podobě, SIN770000001030, každá o jmenovité hodnotě 40,- Kč, což vzhledem k základnímu kapitálu společnosti ve výši 8 533 840,-Kč, rozdělenému na 213 346 kusů akcií o jmenovité hodnotě 40,- Kč každé z nich, představuje podíl 90,8% na základním ka pitálu, je hlavním akcionářem společnosti (dále jen hlavní akcionář). 2. Při prezenci na mimořádné valné hromadě společnosti EKOFOND a.s. v likvidaci dne 20.března 2007 bylo osvědčeno výpisem z registru emitenta cenných papírů společnosti EKOFOND a.s. v likvidaci k rozhodnému dni 13.března 2007, že společnost S.M.K., a.s., IČO: 49432036, se sídlem Blansko, Skalní mlýn 96, PSČ: 678 01, je hlavním akcionářem společnosti EKOFOND a.s. v likvidaci, což prokazuje prezenční listina z konání mimořádné valné hromady. Celková výše základního kapitálu společnosti a počet a jmenovitá hodnota všech akcií společnosti byly osvědčeny aktuálním výpisem z obchodního rejstříku ze dne 05.02.2007 a platným zněním stanov společnosti ze dne 11.dubna 2005. Počet hlasů spojených s je dnotlivými akciemi společnosti byl zjištěn ze stanov společnosti ze dne 11.dubna 2005. Na každou akcii společnosti připadá jeden hlas. Těmito skutečnostmi bylo osvědčeno, že S.M.K., a.s. je hlavním akcionářem společnosti EKOFOND a.s. v likvidaci ve smyslu § 183i odst. 1 obchodního zákoníku. 3. Valná hromada EKOFOND a.s. v likvidaci schvaluje: - přechod všech ostatních akcií společnosti EKOFOND a.s. v likvidaci, tj. 19 632 ks zaknihovaných akcií na majitele, o jmenovité hodnotě 40,- Kč každé z nich, SIN770000001030, takto: tyto kmenové akcie v zaknihované podobě, ve formě na majitele, o jmenovi té hodnotě 40,- Kč, nekotované (tj. neobchodovatelné na veřejných trzích), SIN770000001030, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře (tj. akcie ve vlastnictví ostatních akcioářů), přecházejí na hlavního akcionáře, za podmínek stanovených z.č. 513/ 1991 Sb., obchodní zákoník (dále jen obch.zák.) dle ust. § 183i až 183n), vlastnické právo k akciím ostatních akcionářů přejde podle § 183l odst. 3 obch.zák. na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku, - výši protiplnění navrženou hlavním akcionářem ve výši 56,-Kč za každou jednu kmenovou akcii, v zaknihované podobě na majitele o jmenovité hodnotě 40,- Kč, SIN770000001030, která je doložena znaleckým posudkem č. 06-01/07 ze dne 2.ledna 2007, zhotoveným soudním znalcem Ing. Petrem Pelcem, Ph.D., bytem Zlatá Hora 1365, Slavkov u Brna, PSČ: 684 01. Při ocenění akcií byl použit přístup majetkový (metoda likvidační hodnoty a účetní hodnota). Výsledná hodnota je určena aplikací nejvíce vhodné metody likvidačn í. Majetková metoda byla použita jako podpůrná. - lhůtu pro poskytnutí protiplnění tak, že protiplnění bude akcionářům poskytnuto obchodníkem s cennými papíry společnost CYRRUS, a.s., IČO: 63907020, Brno, Veveří 111, PSČ: 616 00, ve lhůtě třiceti dnů od splnění podmínek stanovených § 183m odst. 2 obch. zák., tj. po provedení zápisu změny vlastnického práva na majetkovém účtu v příslušné evidenci cenných papírů. 4. Valná hromada společnosti EKOFOND a.s. v likvidaci bere na vědomí rozhodnutí České národní banky č.j. 45/N/3/2006/2, 2007/1381/540 ze dne 24.ledna 2007, kterým byl S.M.K., a.s., udělen předchozí souhlas podle § 183i odst. 5 obchodního zákoníku k přij etí usnesení valné hromady společnosti EKOFOND a.s. v likvidaci, IČO: 44965001, se sídlem Brno, Rašínova č.or. 2, č.p. 103, PSČ: 602 00, o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů této společnosti na S.M.K., a.s. jako hlavního akcionáře spole čnosti, a to za protiplnění ve výši 56,- Kč za jednu kmenovou akcii na majitele o jmenovité hodnotě 40,-Kč. 5. Valná hromada společnosti EKOFOND a.s. v likvidaci bere na vědomí skutečnost, že hlavní akcionář S.M.K.,a.s. peněžní prostředky na úhradu protiplnění v plné výši složil před konáním valné hromady u obchodníka s cennými papíry CYRRUS, a.s., IČO: 63907 020, Brno, Veveří 111, PSČ: 616 00. 6. Valná hromada společnosti EKOFOND a.s. v likvidaci : Pověřuje představenstvo a ukládá mu realizovat veškeré právní a jiné kroky vyplývající ze schválení tohoto usnesení.

Jediný akcionář schválil dne 23.7.2007 změnu stanov, s účinností ke dni 31.8.2007, spočívající ve změně odstavce 1 (obchodní firma).

Společnost zanikla bez likvidace s převodem jmění na jediného akcionáře - S.M.K., a.s., IČO 494 32 036, se sídlem Blansko, Skalní mlýn 96, PSČ 678 01. Rozhodným dnem pro převod jmění byl 1.leden 2008. Zrušení společnosti bez likvidace s převodem jmění byl o schváleno rozhodnutím jediného akcionáře dne 15.7.2008, o kterém byl vyhotoven notářský zápis NZ 443/2008, N 477/2008 notářkou JUDr. Danuší Motáčkovou. Smlouva o převzetí jmění byla uzavřena dne 15.7.2008 ve formě notářského zápisu NZ 445/2008, N 479/20 08 sepsaného notářkou JUDr. Danuší Motáčkovou.