MGM a.s.

Rozhodnutí valné hromady ze dne 27.6.2013: Valná hromada určuje, že hlavním akcionářem společnosti MGM a.s. je obchodní společnost LAM - PLAST, spol. s r. o., se sídlem Střížovice 86, PSČ 768 21, IČ: 181 89 105, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 3066, kd yž obchodní společnost LAM - PLAST, spol. s r. o. vlastní 87 987 ks akcií na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 350,- Kč vydaných společností MGM a.s., se sídlem Holešov, Tovární 1200, IČ 469 00 063, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Kr ajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 817, jejíž základní kapitál činí 31.596.250 Kč a je rozdělen na 90.275 ks akcií na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 350 Kč. Obchodní společnost LAM - PLAST, spol. s r. o., se sídlem Střížovice 86, PSČ 768 21, IČ: 181 89 105, je tak hlavním akcionářem společnosti MGM a.s., ve smyslu ustanovení § 183i odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník Valná hromada rozhodla dle ust. § 183i odst. 1 a následující obchodního zákoníku o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti, kterými jsou akcie společnosti ve vlastnictví akcionářů společnosti MGM a.s. odlišných od hlavního akcioná ře na hlavního akcionáře, a to obchodní společnost LAM - PLAST, spol. s r. o., se sídlem Střížovice 86, PSČ 768 21, IČ: 181 89 105, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 3066. Vlastnické právo k účastnickým cenným papírům společnosti, kterými jsou akcie menšinových akcionářů společnosti, přechází dle ust. § 183l odst. 3 obchodního zákoníku na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu valné hromady do obch odního rejstříku. Valná hromada určuje, že výše protiplnění, které poskytne hlavní akcionář, obchodní společnost LAM - PLAST, spol. s r. o., se sídlem Střížovice 86, PSČ 768 21, IČ: 181 89 105, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 3 066, ostatním akcionářům společnosti MGM a.s., případně zástavním věřitelům, bude-li prokázán vznik zástavního práva k akciím ostatních akcionářů společnosti, při přechodu akcií společnosti MGM a.s. na hlavního akcionáře, činí částku 198,- Kč za každou je dnu nekótovanou kmenovou akcii společnosti MGM a.s. znějící na majitele vydanou v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 350,- Kč.-Přiměřenost tohoto protiplnění byla hlavním akcionářem doložena znaleckým posudkem č. 300-9/2013 Ing. Libora Bučka, bytem Tráv ník 2083, Staré Město, PSČ 686 03, soudního znalce pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací cenné papíry a podniky. Určená výše protiplnění se od částky uvedené ve znaleckém posudku neodchyluje. Znalecký posudek tvoří přílohu čís lo jedna tohoto notářského zápisu. Valná hromada určuje, že stanovené protiplnění bude poskytnuto dle ust. § 183m odst. 3 obchodního zákoníku oprávněným osobám obchodníkem s cennými papíry, obchodní společností FINANCE Zlín, a.s., se sídlem Zlín, náměstí Míru 64, PSČ 760 01, IČ: 607 32 075 , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B., vložka 3778, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do patnácti (15) kalendářních dnů po splnění podmínek dle ust. § 183m odst. 2 obchodního zákoníku, tedy po dni, ve kterém akcie dosavadních vlastníků listinných akcií budou předány společnosti dle ust. § 183l odst. 5 a 6 obchodního zákoníku. V souladu s ust. § 183m odst. 2 obchodního zákoníku bude ve stejné lhůtě oprávněným osobám vyplacen i úrok ve výši obvyklých úroků podle § 5 02 obchodního zákoníku, přirůstající ode dne, kdy dojde k přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům, tedy akciím menšinových akcionářů na hlavního akcionáře. Konkrétní způsob poskytnutí protiplnění a úroku, zejména zda bude protiplnění včet ně úroku vyplaceno poštovní poukázkou nebo bezhotovostním převodem na účet, sdělí oprávněná osoba v den, ve kterém akcie dosavadních vlastníků listinných akcií budou předány společnosti dle ust. § 183l odst. 5 a 6 obchodního zákoníku. Valná hromada bere na vědomí, že obchodní společnost FINANCE Zlín, a.s., se sídlem Zlín, náměstí Míru 64, PSČ 760 01, IČ: 607 32 075, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B., vložka 3778, která je obchodníkem s cennými papír y ve smyslu příslušných právních předpisů, dne 18. června 2013 a před konáním valné hromady písemně potvrdila a doložila, že hlavní akcionář před konáním valné hromady převedl a předal tomuto obchodníkovi s cennými papíry peněžní prostředky ve výši potřeb né k výplatě peněžního protiplnění menšinovým akcionářům a hlavní akcionář tuto skutečnost doložil společnosti před konáním valné hromady. Valná hromada bere na vědomí, že společnost MGM a.s. zmocnila na základě plné moci ze dne 27. června 2013 obchodníka s cennými papíry FINANCE Zlín, a.s., se sídlem Zlín, náměstí Míru 64, PSČ 760 01, IČ: 607 32 075, k převzetí akcií menšinových akcionářů s polečnosti MGM a.s. v rozsahu podle ust. § 183l odst. 5 a ...

Počet členů statutárního orgánu: 3

Počet členů dozorčí rady: 2