STRABAG SIBE GROUP a.s.

provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Rozhodnutí mimořádné valné hromady konané dne 29.7.2005 Valná hromada I. určuje, že společnost ILBAU Plzeň a.s. je hlavním akcionářem společnosti STRABAG SIBE GROUP a.s. s podílem na hlasovacích právech společnosti STRABAG SIBE GROUP a.s. ve výši 97,493 % neboť na základě seznamu akcionářů vedeném společnosti STRABAG SIBE G ROUP a.s. je ILBAU Plzeň a.s vlastníkem 1 940 kusů kmenových listinných akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 1 000,-- Kč a 1 ks kmenové listinné akcie ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 70 712 000,-- Kč - vlastní tedy akcie o celkové souhrnné jm enovité hodnotě 72 552 000,-- Kč. II. konstatuje, že akcionář ILBAU Plzeň je akcionářem oprávněným k přechodu akcií od všech ostatních akcionářů na jeho osobu podle zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, III. schvaluje návrh usnesení předložený hlavním akcionářem a rozhoduje o přechodu všech ostatních akcií takto: všechny kmenové listinné akcie ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 1 000,-- Kč, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře (tj. akcie ve vlastnictví ostatních akcionářů), přecházející na hlavního akcionáře společnosti ILBAU Plzeň a.s. za podmínek stanovených zákonem 513/1991 Sb. obchodní zákoník v platném znění, §§ 183i až 183m, vlastnické právo k akciím ostatních akcionářů přejde na hlavn ího akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku, IV. určuje, že výše protiplnění činí 3 620, 61 Kč za každou jednu kmenovou, listinnou akcii ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 1 000,-- Kč a že výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem znalkyně z oboru ekonomika - ceny a odhady se specializací c enné papíry a oceňování podniků, ing. Ivany Prchalové-Heřboltové CSc ze dne 11.7.2005, který je zapsán ve znaleckém deníku pod číslem 219-33/05. V. určuje lhůtu pro poskytnutí protiplnění tak, že protiplnění bude akcionářům poskytnuto ve lhůtě dvou měsíců od splnění podmínek stanovených § 183m, odst. 2, zákona 513/1991 Sb., obhcodní zákoník v platném znění, to je poté, co předají účastnické cenné papíry o jejichž přechodu na hlavního akcionáře bylo rozhodnuto, společnosti ILBAU Plzeň a.s.

Společnost STRABAG SIBE GROUP a.s. se sídlem České Budějovice, Vrbenská 1821/31, PSČ 370 06, IČ 451 48 449 zanikla na základě rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady ze dne 19. 6. 2006 sloučením se společností ILBAU Plzeň a.s. se sídlem České Budějovice, Vrbenská 31, IČ 648 34 352, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu B vložce 1148, jako společností nástupnickou s tím, že na nástupnickou společnost přešlo podle smlouvy o fúzi slou čením ze dne 19. 6. 2006 s rozhodným dnem sloučení 1. 1. 2006 jmění zaniklé společnosti. Z obchodního rejstříku se vymazává společnost STRABAG SIBE GROUP a.s. se sídlem České Budějovice, Vrbenská 1821/31, PSČ 370 06, IČ 451 48 449 včetně všech ostatních zapsaných skutečností.