Automation MODIA a.s.

Usnesením ze dne 7. června 2011 mimořádná valná hromada společnosti TTH Investment, a.s. rozhodla podle ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku o přechodu akcií společnosti ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře - společnost KTA PR AHA a.s. Usnesení valné hromady je obsaženo v notářském zápisu JUDr. Romana Bláhy, notáře v Havlíčkově Brodě, ze dne 7.6.2011, NZ 713/2011, N 475/2011. Obsah rozhodnutí valné hromady: I. Určení hlavního akcionáře Hlavním akcionářem společnosti TTH Investment, a.s., je obchodní společnost KTA PRAHA a.s., se sídlem v Praze 5, Velká Chuchle, Radotínská 41/14, PSČ 150 00, IČ: 250 83 490, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B., vložka 4359. II. Osvědčení společnosti KTA PRAHA a.s. jakožto hlavního akcionáře Základní kapitál společnosti TTH Investment, a.s., je rozdělen na 342 735 nekótovaných kmenových akcií vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě 127,- Kč, znějících na majitele. Valná hromada konstatuje a osvědčuje, že akcionář KTA PRAHA a.s. je hlav ním akcionářem, neboť je k dnešnímu dni vlastníkem 337 328 (tři sta třiceti sedmi tisíc tři sta dvaceti osmi) kusů nekótovaných kmenových akcií společnosti TTH Investment, a.s., vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě 127,- Kč (jedno sto dvacet sed m korun českých), znějících na majitele, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota představuje 98,42 % (devadesát osm celých čtyřicet dvě setiny procenta) základního kapitálu a hlasovacích práv ve společnosti TTH Investment, a.s. III. Rozhodnutí o přechodu účastnických cenných papírů na hlavního akcionáře Valná hromada schvaluje návrh předložený hlavním akcionářem a rozhoduje takto: všechny nekótované kmenové akcie společnosti TTH Investment, a.s., vydané v listinné podobě o jmenovité hodnotě 127,-- Kč (jedno sto dvacet sedm korun českých), znějící na maji tele, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře (tj. akcie ve vlastnictví všech ostatních akcionářů), přecházejí za podmínek uvedených v obchodním zákoníku (§ 183i a násl.) na osobu hlavního akcionáře - společnost KTA PRAHA a.s. IV. Určení výše protiplnění Valná hromada určuje, že výše protiplnění činí 46,-- Kč (čtyřicet šest korun českých) za každou jednu nekótovanou kmenovou akcii vydanou v listinné podobě o jmenovité hodnotě 127,-- Kč (jedno sto dvacet sedm korun českých), znějící na majitele (dále takté ž jen "účastnické cenné papíry"). Výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem vypracovaným znalcem Ing. Jaromírem Daňkem, se sídlem Pod Parkem 918, 543 01 Vrchlabí, IČ: 277 41 907; znalecký posudek má číslo 433/2010 a byl vypracován dne 20.4.2011. Pen ěžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění předal hlavní akcionář společnosti CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., se sídlem v Brně, Veveří 111 (Platinium), PSČ 616 00, IČ: 277 58 419, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, o ddíl B, vložka 5249, která na základě povolení České národní banky působí jako obchodník s cennými papíry. Znalecký posudek o výši protiplnění je přílohou tohoto notářského zápisu. V. Přechod vlastnického práva k účastnickým cenným papírům Vlastnické právo ke všem účastnickým cenným papírům přechází na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce ode dne zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku. VI. Způsob, místo a lhůta pro předání - předložení účastnických cenných papírů dosavadními vlastníky Dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů (dosavadní akcionáři) předloží tyto do 30-ti dnů od přechodu vlastnického práva na hlavního akcionáře tak, že je odevzdají pověřené společnosti CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., se sídlem v Brně, Veveří 111 (P latinium), PSČ 616 00, IČ: 277 58 419, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5249, a to každé pracovní pondělí a středu od 8.30 do 16.00 hodin v jejím sídle (Veveří 111, Brno); jiný termín lze dohodnout emailem na a drese corporate@cyrrus.cz nebo telefonicky na čísle 538705789 (538 705 742). V případě, že bude zjištěno zastavení účastnických papírů (akcií), bude protiplnění poskytnuto zástavnímu věřiteli, pokud vlastník účastnického cenného papíru neprokáže, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje j inak. VII. Výplata protiplnění Hlavní akcionář, společnost KTA PRAHA a.s. sděluje, že výplatou protiplnění je pověřena výše uvedená společnost CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., která dosavadním vlastníkům, respektive zástavním věřitelům, poskytne protiplnění bez zbytečného odkladu po pře dložení jejich účastnických cenných papírů (akcií). Oprávněná osoba je povinna způsob vyplacení protiplnění sdělit při předložení akcií. V případě, že neuvede požadavek na způsob poskytnutí protiplnění, bude protiplnění poskytnuto poštovní poukázkou. Po dobu prodlení dosavadního vlastníka účastnických cenných papírů s jejich předáním - předložením nemůže dosavadní vlastník požadovat na hlavním akcionáři protiplnění. Nep ...

Počet členů dozorčí rady: 3

Počet členů statutárního orgánu: 3