SLUG a.s.

reklamní činnost a marketing

Rozhodnutí jediného akcionáře obchodní společnosti SLUG a.s. o zvýšení základního kapitálu ze dne 19.9.2011: 1. Konstatuje, že základní kapitál obchodní společnosti SLUG a.s. ve výši 14.000.000,-Kč ( slovy: čtrnáct milionů korun českých ) byl v plné výši splacen. 2. R o z h o d u j e o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku ve výši 13.000.000,-Kč (slovy: třináct milionů korun českých), tedy z částky ve výši 14.000.000,-Kč (slovy: čtrnáct milionů korun českých) na částku ve výši 27.000.000,-Kč (slovy: dvacet sedm milionů korun českých). Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. 3. Důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je zejména zajištění předpokladů pro další rozvoj podnikatelské činnosti, zvýšení bonity jejího postavení na trhu a tím i zajištění zvýšení ochrany věřitelů, posílení stability hospodářské a ekonomické s ituace společnosti, a to vše s ohledem na tu skutečnost, že společnost může nepeněžitý vklad využít ve vztahu ke svému předmětu podnikání. 4. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno vydáním 13 ks (slovy: třinácti kusů) nových kmenových akcií znějících na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 1.000.000,- Kč ( slovy: jeden milion korun českých ); všechny akcie na zvýšení základního kapitálu budou vydány v listinné podobě a nebudou kótovány. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno výlučně nepeněžitým vkladem určitého zájemce. 5. Konstatuje, že s ohledem na tu skutečnost, že zvýšení základního kapitálu bude provedeno pouze nepeněžitým vkladem zájemce, přednostní právo stávajícího akcionáře se neuplatní. 6. Určuje, že akcie na zvýšení základního kapitálu budou nabídnuty k upsání určitému zájemci takto: - 13 ks (slovy: třináct kusů) nových kmenových akcií znějících na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 1.000.000,- Kč ( slovy: jeden milion korun českých ) bude nabídnuto k upsání určitému zájemci, kterým je stávající jediný ak cionář, paní Janka Vojkůvková, datum narození 11.7.1960, bytem Praha 3, Žižkov, Žerotínova 1641/47; 7. Určuje, že místem upsání akcií bez využití přednostního práva je v sídle obchodní společnosti SLUG a.s., tedy v kanceláři společnosti na adrese Ostrava, Mariánské Hory, Novinářská 1113/3, PSČ 709 00, a to vždy v každý pracovní den lhůty od 9,00 hodin do 14,00 hodin. 8. Určuje lhůtu pro upisování akcií bez využití přednostního práva tak, představenstvo Společnosti je povinno ve lhůtě tří dnů ode dne nabytí právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě nebo od zápisu tohoto rozhodnutí do příslušného obchodního rejstříku oznámit předem určenému zájemci písemně doporučeným dopisem odeslaným nebo osobně předaným počátek běhu lhůty pro upsání akcie s tím, že akcie budou upsány způsobem dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, tedy písemnou smlouvou o upsání akcií s úředně ověřenými podpisy smluvních stran s tím, že k upsání akcií je povinna společnost poskytnout lhůtu 15 (slovy: patnáct) dnů od doručení návrhu na uz avření smlouvy o upsání akcií, a to vše s odkládací podmínkou podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a rozvazovací podmínkou, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na záp is rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 9. emisní kurs akcií takto upisovaných se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí tedy 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) na jednu akcii; 10. Určuje a schvaluje upisování akcií tímto nepeněžitým vkladem předem určeného zájemce - jediného akcionáře: Předmětem tohoto nepeněžitého vkladu jsou nemovitosti ve vlastnictví předem určeného zájemce - jediného akcionáře, tedy ve vlastnictví paní Janky Vojkůvkové, datum narození 11.7.1960, bytem Praha 3, Žižkov, Žerotínova 1641/47, a to: - budova č.p. 624 v části obce Rožnov pod Radhoštěm, způsob využití - obč. vyb, na pozemku parcelního čísla St. 53 - zastavěná plocha a nádvoří; - pozemek parcelního čísla St. 53 - zastavěná plocha a nádvoří; vše v katastrálním území Rožnov pod Radhoštěm, obec Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín, zapsána u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Valašské Meziříčí, v katastru nemovitostí na listu vlastnictví číslo 3285 pro katastrální území Rožnov pod Radhoštěm, obec Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín; Schvaluje výši ocenění tohoto nepeněžitého vkladu určenou posudkem pana Ing. Radima Cechela, znalce se sídlem K rybníku 1105, 735 14, Orlová - Poruba I., identifikační číslo: 229 75 411, jmenovaného usnesením Krajského soud v Ostravě pod č.j. 29Nc 4158/20 11-7 ze dne 8.6.2011, a to znaleckým posudkem o ceně nemovitosti číslo 3844 ze dne 19.9.2011, částkou ve výši 13.150.000,-Kč (slovy: třináct milionů jedno sto padesát tisíc korun českých) s tím, že na vklad předem určeného zá ...

Počet členů statutárního orgánu: 3