Expandia Ventures, a.s.

Akcie na majitele, value: 400,00 CZK , number of shares: 325469 v listinné podobě

- 1. Mimořádná valná hromada (dále jen "valná hromada") společnosti Expandia Ventures, a.s. se sídlem Praha 1, PSČ 117 19, Na Příkopě 1096/21, IČ 452 45 622, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1246 (dále též "Ex pandia Ventures, a.s."), konaná dne 09.09.2005 určuje, že hlavním akcionářem společnosti Expandia Ventures, a.s. ve smyslu ustanovení § 183 i odst. 1 ObchZ je společnost Expandia, a.s., se sídlem Praha 1, PSČ 117 19, Na Příkopě 1096/21, IČ 639 99 293, zap saná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3521 (dále též "Expandia, a.s."), která je vlastníkem akcií společnosti Expandia Ventures, a.s. v počtu 319.588 kusů z celkového počtu 325.469 kusů, což činí 98,19 % podíl na zákl adním kapitálu společnosti Expandia Ventures, a.s.. Skutečnost, že společnost Expandia, a.a. je hlavním akcionářem ve smyslu ustanovení § 183i ObchZ, byla osvědčena předložením akcií představujících 319.588 kusů akcií Expandia Ventures, a.s. znějících na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 400,- Kč společností Expandia, a.s. společnosti Expandia Ventures, a.s., přičemž o této skutečnosti bylo pořízeno společné prohlášení společností Expandia, a.s. a Expandia Ventures, a.s., z něhož vyplývá splnění podmínek uvedených v ustanovení § 183i odst. 1 ObchZ. 2. Valná hromada společnosti Expandia Ventures, a.s. schvaluje žádost hlavního akcionáře, a to společnosti Expandia, a.s., o uplatnění práva výkupu všech ostatních akcií společnosti Expandia Ventures, a.s., tedy rozhodla tímto v souladu s ustanovením § 183i ObchZ o přechodu všech účastnických cenných papírů - akcií Expandia Ventures, a.s. ve vlastnictví ostatních akcionářů společnosti Expandia Ventures, a.s. na společnost Expandia, a.s., a to za protiplnění, které za 1 akcii společnosti Expandia Ventures, a.s. znějící na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 400,- Kč v listinné podobě, činí 661,- Kč. 3. Valná hromada společnosti Expandia Ventures, a.s. určuje, že společnost Expandia, a.s. jako hlavní akcionář společnosti Expandia Ventures, a.s. poskytne všem menšinovým akcionářům společnosti Expandia Ventures, a.s., resp. zástavním věřitelům či jiným oprávněným osobám (dále též "Oprávněné osoby") protiplnění ve výši 661,- Kč za jednu akcii na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 400,- Kč. 4. Valná hromada společnosti Expandia Ventures, a.s. určuje lhůtu pro poskytnutí protiplnění takto: Protiplnění bude poskytnuto Oprávněným osobám bez zbytečného odkladu po splnění podmínek uvedených v ustanovení § 183m odst. 2 ObchZ, nejpozději však do 30 dnů ode dne, kdy vznikla hlavnímu akcionáři povinnost zaplatit protiplnění menšinovým akcionářům či ostatním Oprávněným osobám. Hlavní akcionář poskytne protiplnění vždy vlastníkovi akcií, které přešly na hlavního akcionáře, ledaže je prokázáno zastavení těchto akcií; pak poskytne částku odpovídající hodnotě zastavených akcií, které přešly na hlavního akcionáře zástavnímu věřiteli, že neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a akcionářem určuje něco jiného. 5. Valná hromada společnosti Expandia Ventures, a.s. ukládá představenstvu společnosti provedení veškerých kroků potřebných k zápisu usnesení této valné hromady do obchodního rejstříku a k realizaci dalších kroků vyžadovaných právními předpisy v této souv islosti, a dále ukládá představenstvu společnosti poskytnout potřebnou součinnost hlavnímu akcionáři v souvislosti s výplatou protiplnění Oprávněným osobám. 6. Valná hromada společnosti Expandia Ventures, a.s. bere na vědomí informaci, že přiměřenost výše protiplnění byl doložena posudkem soudního znalce Ing. Libora Bučka č. 131-24/2005 ze dne 19.08.2005, dle kterého výše protiplnění určená hlavním akcionářem společností Expandia, a.s. v rámci práva výkupu dle ustanovení § 183i a násl. ObchZ ve výši částku 661,- Kč za 1 akcii o jmenovité hodnotě 400,- Kč je přiměřená. 7. Valná hromada společnosti Expandia Ventures, a.s. bere na vědomí informaci, že představenstvo společnosti Expandia Ventures, a.s. projednalo přiměřenost protiplnění hlavního akcionáře a vyjádřilo se k tomu, zda povařuje výši protiplnění určenou hlavním akcionářem za spravedlivou ve smyslu ustanovení § 183j odst. 2 ObchZ tak, že výše protiplnění stanovená hlavním akcionářem v jeho žádosti dle ustanovení § 183i ObchZ je přiměřená hodnotě akcií, a je tedy spravedlivá ve smyslu ustanovení § 183j odst. 2 ObchZ.

Společnost Expandia Ventures, a.s. se sídlem Praha 1, Na Příkopě 1096/21, PSČ 117 19, IČ 45245622, zanikla bez likvidace formou vnitrostátní fúze sloučením s nástupnickou společností Expandia, a.s. se sídlem Praha 1, Na Příkopě 1096/21, PSČ 117 19, IČ: 63 999293.