Agrovysočina, a.s.

Společnost se řídí stanovami schválenými na řádné valné hromadě dne 11.6.2009.

Dne 29.6.2010 schválila valná hromada společnosti Agrovysočina, a.s., se sídlem Žďár nad Sázavou, Horní 2299/36, PSČ 591 01, IČ: 469 00 721, společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 849 (dále jen "Společnos t"), ve smyslu ustanovení § 183i a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku toto usnesení: al Určuie hlavního akcionáře takto: Hlavním akcionářem Společnosti je obchodní společnost AGRO-Měřín, a.s. se sídlem Měřín, Zarybník 516, IČ: 494 34 179, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1085 (dáie jen "hlavní akcionář"), který vlastní akcie Společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota představuje podíl ve výši 98,955% na základním kapitálu Společnosti. Vlastnictví akcií hlavního akcionáře bylo osvědčeno: i) listinou přítomných akcionářů na valné hromadě osvědčující, že hlavní akcionář na valné hromadě předložil kmenové listinné akcie emitované Společností, a to 177 ks listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč, série A, čísla akcií 1-177; 80 ks listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč, série B, čísla akcií 1 - 34, 36 - 39, 41 - 48, 50 - 53, 55 - 58, 61 - 64, 66 - 87; 226 ks listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě 50 000,- Kč série C, čísla akcií 1 - 11, 13 - 43, 45 - 64, 67 - 72, 74 - 80, 82, 84, 86 - 88, 90 - 108, 110 - 112, 114 - 115, 117, 119 - 239; 519 ks listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě 20 000,- Kč série D, čísla akcií 1 - 13, 15 - 16, 18, 20 - 35, 37 - 38, 40 - 42, 44 - 62, 64 - 75 , 77 - 111, 113 - 116, 120 -127, 129 - 136, 139 - 147, 149 - 150, 152 -165, 168 - 182, 184 - 200, 205 - 543; 700 ks listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč série E, čísla akcií 1 - 12, 14 - 16, 18 - 20, 24 - 28, 30 - 43, 45 - 47, 49 - 57, 59 -71, 73 - 81, 83 - 100, 102 - 106, 108 - 124, 126 - 131, 133 - 149, 152 - 160, 162 - 167, 169 - 176, 178 - 179, 181 - 190, 192 - 200, 202 - 211, 213, 215 - 234, 236 - 238, 240 - 259, 261 - 262, 264, 266 - 730; 228 ks listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě 5 000,- Kč , série F, čísla akcií 1 - 23, 25 - 26, 28 - 40, 42 -44, 46 - 48, 50 - 61, 63 - 81, 84 - 104, 106 -116, 118 - 238 a 1 785 ks listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč série G, čísla akcií 1 - 27, 30, 31, 34, 35, 40 - 43, 52 - 83, 86 - 90, 93 - 128, 131 - 168, 170 - 193, 196 - 208, 211 - 261, 266 - 317, 325 - 353, 358 -365, 369 - 376, 378, 384 - 421, 426 - 460, 469 - 471, 474 - 476, 480, 481, 485 - 498, 501 - 1000, 1003 - 1025, 1029 - 1063, 1066 - 1072, 1074 - 1126, 1132 - 1149, 1152 - 1162, 1165 -1183, 1188 - 1203, 1211 - 1229, 1236 - 1892, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 216 605 000,- Kč, což představuje podíl na základním kapitálu a podíl na hlasovacích právech Společnosti ve výši 98,955%; ii) prohlášením představenstva Společnosti ze dne 29.6.2010, jímž je osvědčeno, že ve Společnosti neexistují žádné jiné účastnické cenné papíry než akcie a že jsou vydány pouze akcie zapsané u Společnosti v obchodním rejstříku; iii) čestným prohlášením hlavního akcionáře ze dne 10.5.2010, že je vlastníkem akcií vydaných Společností, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota představuje podíl 98,955% na základním kapitálu a hlasovacích právech ve Společnosti; iiii) stanovami Společnosti, podle jejichž článku 7. odst. 1. se počet hlasů akcionáře řídí jmenovitou hodnotou jeho akcii. Na každých 1000,- Kč z držených akcií přísluší akcionáři jeden hlas. To znamená, že podíl hlavního akcionáře na hlasovacích právech ve Společnosti je stejný jako podíl jeho akcií na základním kapitálu Společnosti, a to 98,955%. Hlavní akcionář tímto splňuje podmínky pro uplatnění práva výkupu účastnických cenných papírů podle ust. §183i a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. b) schvaluje návrh usnesení předložený hlavním akcionářem a rozhoduje o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů vydaných Společností ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od hlavního akcionáře na hlavního akcionáře takto: všechny lis tinné akcie na majitele vydané Společností ve jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč, všechny listinné akcie na majitele vydané Společností ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč, všechny listinné akcie na majitele vydané Společností ve jmenovité hodnotě 50 000,- Kč , všechny listinné akcie na majitele vydané Společností ve jmenovité hodnotě 20 000,- Kč, všechny listinné akcie na majitele vydané Společností ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč, všechny listinné akcie na majitele vydané Společností ve jmenovité hodnotě 5 000,- Kč a všechny listinné akcie na majitele vydané Společnosti ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, které jsou ve vlastnictví všech ostatních vlastníků odlišných od hlavního akcionáře, přecházejí na osobu hlavního akcionáře, za podmínek stanovených §183i až 183n zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a tímto usnesením. Vlastnické práv ...

Společnost se řídí stanovami schválenými na řádné valné hromadě dne 13.12.2010.