ELSTO, a.s.

Mimořádná valná hromada společnosti ELSTO, a.s. konaná dne 04.04.2011 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti ELSTO, a.s. takto: a) Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je navýšení prostředků potřebných pro provoz společnosti. b) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 2.000.000,- Kč (slovy: Dva milióny korun českých), tj. z částky 2.000.000,- Kč (slovy: Dva milióny korun českých) na 4.000.000,- Kč (slovy: Čtyři milióny korun českých) upsáním nových akcií předem určený m zájemcem-akcionářem společnosti, společnosti Třinecká klimatizace, a.s., se sídlem Třinec, Staré Město, Frýdecká 126, PSČ 739 61, IČ 268 20 307, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíle B, vložka 2725, a to ve smlouvě o up sání akcií dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku s tím, že lhůta k uzavření smlouvy se stanoví v délce 1, slovy jednoho, měsíce ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisování akcií nad částku navrhov aného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. c) Na zvýšení základního kapitálu bude vydáno 100, slovy jednosto, kusů kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě každé akcie 20.000,- Kč, slovy dvacet tisíc korun českých, v listinné podobě. S nově vydanými akciemi budou spojena stejná práva jako s a kciemi již vydanými. d) Přednostní právo k upisování nových akcií podle ustanovení § 204 a), odst. 7 obchodního zákoníku se neuplatní, neboť se akcionáři svého práva výslovným prohlášením vzdali. e) Celý rozsah zvyšovaného kapitálu všechny nové akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci - akcionáři společnosti, společnosti Třinecká klimatizace, a.,s. se sídlem Třinec, Staré Město, Frýdecká 126, PSČ 739 61, IČ 268 20 307, zapsaná v obcho dním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíle B, vložka 2725, a to ve smlouvě o upsání akcií dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku s tím, že lhůta k uzavření smlouvy se stanoví v délce 1, slovy jednoho, měsíce ode dne zápisu usnesení valné hrom ady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. f) Emisní kurs upisovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, bez emisního ážia, tzn., že emisní kurs každé nové upisované akcie o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč, slovy dvacet tisíc korun českých. Úhrnný emisní kurs akcií pro jediného upisovatele čin í 2.000.000,- Kč (slovy: Dva milióny korun českých). g) Akcionář společnosti - předem určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií uzavřené se společností podle § 204 odst. 5 obch. zák. Smlouva musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny a musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obch. zák. Oznámení o počátku běhu lhůty pro upisování akcií a návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií bude představenstvem doručen akcionáři-předem určenému zájemci ve lhůtě čtrnácti (14) dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí (usnesení) o zvý šení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta k uzavření smlouvy o upsání akcií se stanoví v délce patnácti (15) pracovních dnů od doručení návrhu smlouvy o upsání akcií akcionáři - předem určenému zájemci. Akcionář - předem určený zájemce je op rávněn uzavřít smlouvu o upsání akcií ve shora uvedené lhůtě v sídle společnosti, v pracovní dny od 9.00 hod. do 16.00 hod. Účast notáře zajistí na své náklady společnost. Upisování nemůže započít dříve, než bude toto rozhodnutí (usnesení) o zvýšení zákla dního kapitálu do obchodního rejstříku zapsáno, ledaže bude podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku a upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí (u snesení) o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. h) Emisní kurz nově upisovaných akcií bude splacen peněžitým vkladem předem určeného zájemce. Zvýšení základního kapitálu peněžitým vkladem je možné, neboť základní kapitál je splacen. i) Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurz upsaných akcií ve lhůtě 30, slovy třiceti, dnů ode dne úpisu akcií, na zvláštní účet společnosti u banky, zřízený pro účel zvýšení základního kapitálu, číslo účtu 243674466/0300, vedený u Českkoslovenské o bchodní banky, a.s., pobočka Třinec.

Počet členů správní rady: 3

Počet členů statutárního orgánu: 1