Equa bank a.s.

Kmenové akcie na jméno, value: 100 000,00 CZK , number of shares: 4v zaknihované podobě

Dne 8. června 2012 přijal jediný akcionář společnosti Equa bank a.s. společnost Equa Group Limited (dále také jen ?Jediný akcionář?) dle ustanovení § 190 odst. 1) zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, při výkonu působnosti valné hroma dy toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti Equa bank a.s. (dále také jen ?Společnost?) ve formě notářského zápisu NZ 285/2012 N 297/2012: 1) základní kapitál se zvyšuje o částku ve výši 283.600.000,- Kč (slovy: dvě stě osmdesát tři milionů šest set tisíc korun českých); upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; 2) zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií, přičemž nově budou vydány akcie takto: - 283 ks (slovy: dvě stě osmdesát tři kusy) akcií, o jmenovité hodnotě jedné akcie: 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých), druh akcií: kmenové, podoba akcií: zaknihovaná, forma akcií: akcie na jméno; emisní kurz jedné akcie o nominální hodnotě 1.000.000,- Kč činí: 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých), - 6 ks (slovy: šest kusů) akcií, o jmenovité hodnotě jedné akcie: 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), druh akcií: kmenové, podoba akcií: zaknihovaná, forma akcií: akcie na jméno; emisní kurz jedné akcie o nominální hodnotě 100.000,- Kč činí: 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých); 3) celkový emisní kurs všech upisovaných akcií činí 283.600.000,- Kč (slovy: dvě stě osmdesát tři milionů šest set tisíc korun českých) a bude splacen peněžitým vkladem Jediného akcionáře a započtením pohledávky Jediného akcionáře za Společností proti poh ledávce Společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií; 4) všechny nově emitované akcie budou upsány jediným akcionářem společností Equa Group Limited; 5) akcie budou upsány na základě písemné smlouvy o upsání akcií uzavřené mezi společností Equa Group Limited a společností Equa bank a.s.; lhůta pro upsání akcií činí čtrnáct (14) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že ná vrh smlouvy o upsání akcií předloží Společnost Jedinému akcionáři do pěti (5) pracovních dnů ode dne zapsání tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku; počátek běhu této lhůty bude Jedinému akcionáři oznámen představenstvem písemně společně s návrhem na u zavření smlouvy o úpisu nových akcií, akcie budou upsány v sídle Společnosti na adrese Praha 8, Karlín, Karolinská 661/4, PSČ 186 00, v pracovní dny v době od 8.00 hod do 15.00 hod; 6) emisní kurz upsaných akcií bude Jediným akcionářem splacen takto: a) část emisního kurzu ve výši 60.741.626,55 Kč (slovy: šedesát miliónů sedm set čtyřicet jedna tisíc šest set dvacet šest korun českých padesát pět haléřů) bude splacena formou uzavření dohody o zápočtu vzájemných pohledávek Společnosti na splacení emisn ího kurzu a Jediného akcionáře z důvodu poskytnutí půjčky, a to do deseti pracovních dnů ode dne upsání akcií, b) část emisního kurzu ve výši 222.858.373,45 Kč (slovy: dvě stě dvacet dva miliónů osm set padesát osm tisíc tři sta sedmdesát tři korun českých čtyřicet pět haléřů) bude Jediným akcionářem splacena převodem na zvláštní účet číslo 224768/6100, IBAN cz356 1000000000000224768, který byl Společností založen na její jméno za účelem splacení zvýšení základního kapitálu Společnosti, a to do deseti pracovních dnů ode dne upsání akcií, 7) Jediný akcionář schvaluje ve smyslu ustanovení § 163 odst. 3) obchodního zákoníku započtení pohledávky jediného akcionáře Equa Group Limited za společností Equa bank a.s. ve výši 60.741.626,55 Kč (slovy: šedesát miliónů sedm set čtyřicet jedna tisíc š est set dvacet šest korun českých padesát pět haléřů) vzniklé z titulu uzavření následujících smluv: 1. Smlouvy o úvěru uzavřené mezi AmberRock Finance Limited a Equa bank a.s. ze dne 1. prosince 2011, 2. Smlouvy o postoupení a započtení pohledávky uzavřené mezi AmberRock Finance Limited a Amber Capital Limited ze dne 1. prosince 2011, 3. Smlouvy o postoupení a započtení pohledávky uzavřené mezi Amber Capital Limited a Equa Holdings Limited ze dne 1. prosince 2011, 4. Smlouvy o postoupení a vkladu pohledávky uzavřené mezi Equa Holdings Limited a Equa Group Limited ze dne 1. prosince 2011 včetně rozhodnutí Equa Holdings Limited jako jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu Equa Group Limited, proti pohledávce společnosti Equa bank a.s., za Jediným akcionářem z důvodu nároku na splacení emisního kursu upsaných akcií ve výši 60.741.626,55 Kč (slovy: šedesát miliónů sedm set čtyřicet jedna tisíc šest set dvacet šest korun českých padesát pět haléřů), čímž pohled ávka Jediného akcionáře zanikne zcela a pohledávka Společnosti zanikne do této výše; návrh dohody o započtení předloží společnost Equa bank a.s. Jedinému akcionáři do pěti (5) pracovních dnů ode dne zapsání rozhodnutí Jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady Společnosti o záměru zvýšit základní kapitál do obchodního rejstřík u společně s návrhem smlouvy o ups ...

Počet členů statutárního orgánu: 5