Konstrukční, a.s.

Vožická 2604, 39002 Tábor, Česká republika

Usnesení valné hromady ze dne 6. 5. 2009 o zvýšení základního kapitálu společnosti: Základní kapitál se zvyšuje o částku 7,000.000,- Kč (slovy sedm milionů korun českých) na celkovou částku 9,000.000,- Kč (slovy devět milionů korun českých). Upisování akcií nad částku navrženého zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Zvýšení zákla dního kapitálu se provede upsáním 7 ks kmenových listinných akcií na majitele, přičemž s těmito akciemi nebudou spojena žádná zvláštní práva. Jmenovitá hodnota jedné nové akcie bude 1,000.000,- Kč. Práva spojená s dříve vydanými akciemi zůstanou beze změn y. Všechny akcie na zvýšení základního kapitálu budou upsány bez veřejné výzvy k upisování akcií. Upsání všech akcií bude nabídnuto předem určenému zájemci - obchodní společnosti Průmyslová zóna Tábor, a.s., se sídlem Tábor, Vožická 2604, PSČ 390 02, IČ 261 07937. Předem určený zájemce akcie upíše ve smlouvě o upsání akcií dle ustanovení § 204 odst. 5 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, která bude uzavřena ve lhůtě 30 dnů ode dne zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Návrh smlouvy o upsání akcií předloží představenstvo společnosti předem určenému zájemci ve lhůtě deseti dnů ode dne zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku s tím, že tento návrh smlouvy bude obsaho vat nejméně náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 zákona č. 513/1991 Sb., OZ. Místem pro upsání akcií bez využití přednostního práva, tedy místem, kde bude smlouva uzavřena, bude sídlo společnosti, které je na adrese Tábor, Vožická 2604. Schvaluje se, že em isní kurs upsaných akcií bude splacen nepeněžitým vkladem, předmětem kterého jsou následující nemovitosti: parc. č. 1247/32, orná půda o vým. 16920 m2 ? parc. č. 1596/13, ostatní plocha o vým. 37 m2, vše v k. ú. Měšice u Tábora, obec Tábor. Tyto pozemky b yly nově vytvořeny na základě geometrického plánu Ing. Pavla Dvořáka č. 2408-1215/2008 ze dne 20. 10. 2008, ověřeným dne 20. 10. 2008 a potvrzeným KÚ pro Jihočeský kraj, KP Tábor dne 19. 11. 2008. Tento geometrický plán tvoří přílohu tohoto notářského záp isu a je jeho nedílnou součástí. Hodnota předmětu nepeněžitého vkladu byla oceněna znalcem, jmenovaným pro tento účel dle ustanovení § 59 odst. 3 zákona č. 513/1991 Sb. v platném znění, Krajským soudem v Českých Budějovicích dne 7. 10. 2008, číslo usnesen í Nc 1890/2008, panem Ing. Pavlem Kratochvílem ve znaleckém posudku č. 2215-104-29, částkou ve výši 7,000.000,- Kč. Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 7 ks kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 1,000.000, - Kč. Emisní kurz jedné akcie se stanovuje na částku ve výši 1,000.000,- Kč, rozdíl mezi kurzem a jmenovitou hodnotu akcie není, proto se netvoří emisní ážio. Místem pro splacení nepeněžitého vkladu, tedy místem, kde dojde k předání nemovitostí a dále k p ředání prohlášení podle § 204 odst. 3 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, je sídlo společnosti které je na adrese Tábor, Vožická 2604. Nepeněžitý vklad bude splacen ve stejný den, jako bude uzavřena smlouva o upsání akcií. Důvodem navrhovaného zvýše ní základního kapitálu společnosti úpisem nových akcií je realizace projektu Průmyslové zóny - nové výrobní haly v Táboře, v k.ú. Měšice u Tábora společností, když realizace tohoto projektu má zásadní význam pro další hospodářský rozvoj společnosti a je t ak důležitým zájmem společnosti ve smyslu ust. § 204 odst. 3 zákona číslo 513/1991 Sb., OZ.

Vožická 621, 39002 Tábor - Měšice, Česká republika