Nemocnice sv.Zdislavy,a.s.

Počet členů dozorčí rady: 3

Počet členů statutárního orgánu: 3

záměr zvýšení základního kapitálu společnosti: a) základní kapitál Společnosti se zvyšuje peněžitým vkladem o částku 1.000.000,- Kč (slovy: Jeden milion Korun českých) ze stávající částky 1.000.000,- Kč (slovy: Jeden milion Korun českých) na částku 2.000.000,- Kč (slovy: Dva miliony Korun českých), a to bez veřejné nabídky na úpis akcií. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Emisní kurs všech dříve upsaných akcií je zcela splacen; b) zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových 1 000 (slovy: jeden tisíc) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 1.000,- Kč, vydaných jako cenné papíry na jméno; c) Jediný akcionář Společnosti se vzdal přednostního práva na úpis nových akcií a jeho přednostní právo na úpis nových akcií Společnosti se tudíž v souladu s ust. § 490 odst. 2 ZOK neuplatní. Všechny nové akcie budou upsány předem určeným zájemcem, kterým je Jediný akcionář, tj. společnost VAMED MEDITERRA a.s., se sídlem Škrétova 490/12, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO: 034 47 553 (dále jen též VAMED MEDITERRA a.s. nebo Jediný akcionář); d) Jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se Společností ve smyslu § 479 ZOK; e) lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva se stanovuje třicet dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií Jedinému akcionáři. Návrh smlouvy o upsání akcií vyhotoví Společnost a doručí jej Jedinému akcionáři do deseti dnů ode dne r ozhodnutí Jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu Společnosti, současně mu oznámí místo pro upsání nových akcií, a to doporučeným dopisem na adresu sídla nebo lze doručit i osobně. Emisní kurs každé jedné takto upisované akcie činí 1.000,- Kč (slovy: Jeden tisíc Korun českých), tzn. bude odpovídat jmenovité hodnotě každé jedné akcie. Emisní kurs všech upisovaných akcií činí 1.000.000,- Kč (slovy: Jeden milion Korun českých). Emisní ážio je nulové; f) místo pro upisování akcií bez využití přednostního práva, tedy místo uzavření smlouvy o upsání akcií, bude kancelář společnosti VAMED MEDITERRA a.s., na adrese Praha 2 - Vinohrady, Škrétova 490/12, PSČ 120 00; g) ve smyslu ust. § 475 písm. l) ZOK rozhoduje Jediný akcionář o připuštění možnosti započtení části peněžité pohledávky společnosti VAMED MEDITERRA a.s. vůči Společnosti ve výši 1.000.000,- Kč (slovy: Jeden milion Korun českých) proti pohledávce Společno sti vůči společnosti VAMED MEDITERRA a.s. na splacení emisního kursu všech nově upisovaných akcií. Společnost VAMED MEDITERRA a.s. má vůči Společnosti ke dni 30. 9. 2015 pohledávku ve výši 6.774.373,42 Kč na základě Smlouvy o půjčce ze dne 22. 3. 2013, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1. 2. 2014 a Dodatku č. 2 ze dne 30. 9. 2014, uzavřené mezi společností MEDITERRA s.r.o., právním předchůdcem společnosti VAMED MEDITERRA a.s., jako věřitelem, a Společností, jako dlužníkem. Tato pohledávka bude započtena zčásti , a to ve výši 1.000.000,- Kč (slovy: Jeden milion Korun českých). Smlouva o započtení musí obsahovat specifikaci započítávané pohledávky s určením, že část pohledávky zaniká ke dni uzavření této smlouvy. -Jediný akcionář souhlasí, že pohledávka bude započtena před její splatností; h) v souladu s ust. § 21 odst. 3 ZOK Jediný akcionář schvaluje smlouvu o započtení v předloženém znění. Stanovují se tato pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: (i) smlouvu o započtení doručí Společnost Jedinému akcionáři společně s návrhem na uzavření smlouvy o upsání akcií, (ii) pohledávka Jediného akcionáře určená k započtení je pohledávka ze Smlouvy o půjčce ze dne 22. 3. 2013, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1. 2. 2014 a Dodatku č. 2 ze dne 30. 9. 2014, uzavřené mezi společností MEDITERRA s.r.o., právním předchůdcem společn osti VAMED MEDITERRA a.s., jako věřitelem, a Společností, jako dlužníkem, ke dni 30. 9. 2015 ve výši 6.774.373,42 Kč, přičemž započtena bude část pohledávky ve výši 1.000.000,- Kč (slovy: Jeden milion Korun českých), (iii) uzavřením smlouvy o započtení bude splacen celý emisní kurs nově upsaných akcií Společnosti, (iv) smlouva o započtení musí mít písemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ověřeny, (v) smlouva o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.