PERSEUS, a.s.

Valná hromada společnosti konaná dne 19.11.2009 učinila toto rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti: 1. Důvodem snížení základního kapitálu Společnosti je vlastnictví 869 (osmi set šedesáti devíti) kusů akcií PERSEUS, a.s, každá v nominální hodnotě 1.000,-- Kč, a tedy celkem v nominální hodnotě 869.000,-- Kč (osm set šedesát devět tisíc korun českých) v  majetku společnosti PERSEUS, a.s., které byly nakoupeny od akcionářů. Jedná se o tyto akcie: 832 kusů akcií (číslo 6769 až 7600) v nominální hodnotě 1.000,-- Kč každá a 37 kusů akcií (číslo 8665 až 8701) v nominální hodnotě 1.000,-- Kč každá. 2. Společnost se pokusila tyto akcie v zákonné lhůtě zcizit, avšak bezvýsledně, a tudíž je povinna, dle ustanovení § 161c, odst. 2) obchodního zákoníku, o jejich nominální hodnotu snížit základní kapitál. 3. V rámci účtování v pasivech Rozvahy se v konečném důsledku o částku odpovídající snížení základního kapitálu sníží na jedné straně základní kapitál a zároveň se o tutéž částku sníží hodnota vlastních akcií v majetku firmy. 4. Rozsah snížení základního kapitálu bude ve výši 869.000,-- Kč a tedy z částky 10,831.000,-- Kč (deset milionů osm set třicet jeden tisíc korun českých) o částku 869.000,-- Kč (osm set šedesát devět tisíc korun českých) na částku 9,962.000,-- Kč (devět milionů devět set šedesát korun českých). 5. Snížení základního kapitálu bude provedeno do třiceti (30) dnů od právní moci zápisu o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to zničením nakoupených vlastních listinných akcií vydaných na jméno, tedy 832 kusů akcií (číslo 6769 až 7600 ) v nominální hodnotě 1.000,-- Kč každá a 37 kusů akcií (číslo 8665 až 8701) v nominální hodnotě 1.000,-- Kč každá, přičemž součet jejich nominálních hodnot odpovídá objemu snižovaného základního kap

Počet členů dozorčí rady: 3

Počet členů statutárního orgánu: 3