auto I.S.R. a.s.

Valná hromada společnosti konaná dne 30. prosince 2004 přijala následující usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti: Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti auto I.S.R. a.s. z důvodu posílení ekonomické stability společnosti o částku 46.400.000,- Kč s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Na zvýšení základního kapitálu společnosti bude vydáno 46 kusů kmenových listinných akcií na majitele, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč a 4 kusy kmenových listinných akcií na majitele, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč. Emisní kurs upisovanýc h akcií bude odpovídat jejich jmenovité hodnotě, tedy u akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč bude činit 1.000.000,- Kč a u akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč bude činit 100.000,- Kč. Akcie budou splaceny peněžitým vkladem. Zvýšení základního kapitálu společnosti auto I.S.R. a.s. bude provedeno upisováním nových akcií předem určeným zájemcem, kterým je společnost Saconia CZ a.s., se sídlem Těšnov 1/1059, 110 00 Praha 1, IČ 26 46 39 71, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném M ěstským soudem v Praze, v oddíle B, vložka 7267 a proto valná hromada společnosti schvaluje vyloučení přednostního práva podle § 204a zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen "obchodní zákoník" ) . Představenstvo společnosti v souladu s § 204a odst. 5 obchodního zákoníku předložilo valné hromadě společnosti písemnou zprávu, která tvoří přílohu číslo 6 tohoto notářského zápisu a ve které jsou uvedeny důvody vyloučení přednostního práva. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti a lhůta pro upisování akcií činí 14 dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku bud e doručen předem určenému zájemci - společnosti Saconia CZ a.s. spolu s oznámením, že bylo zapsáno usnesení valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. Všechny akcie budou upsány bez vy užití přednostního práva předem určeným zájemcem - společností Saconia CZ a.s. a proto zašle představenstvo tomuto předem určenému zájemci doporučeným dopisem oznámení o počátku běhu lhůty pro upisování výše uvedených akcií bez zbytečného odkladu poté, kd y bude toto usnesení valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. Společnost Saconia CZ a.s., se sídlem Praha 1, Těšnov 1/1059, IČ 26 46 39 71, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v  oddílu B, vložka 7267 má na základě "Uznání závazku ze dne 10. prosince 2004" pohledávku za společností auto I.S.R. a.s., se sídlem Čestlice, V oblouku 121, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5144, IČ 25 63 64 05 ve výši 46.400.000,- Kč. Uznání závazku ze dne 10.12.2004 tvoří přílohu číslo 7 tohoto notářského zápisu. Potvrzení auditora Ing. Františka Meierla ze dne 10. prosince 2004 tvoří přílohu číslo 8 tohoto notářského zápisu. Valná hromada společnosti vyslovuje souhlas se započtením pohledávky společnosti Saconia CZ a.s. ve výši 46.400.000,- Kč, kterou má na základě Uznání závazku ze dne 10. prosince 2004 proti pohledávce společnosti auto I.S.R. a.s. ve výši 46.400.000,- Kč, k terá vznikne společnosti auto I.S.R. a.s. za společností Saconia CZ a.s. z titulu splacení emisního kursu nových akcií, jenž budou upsány společností Saconia CZ a.s. na základě rozhodnutí valné hromady společnosti za účelem zvýšení základního kapitálu. Výše uvedená možnost započtení peněžité pohledávky společnosti Saconia CZ a.s., kterou má společnost Saconia CZ a.s. vůči společnosti auto I.S.R. a.s. proti pohledávce společnosti auto I.S.R. a.s. na splacení emisního kursu se připouští s ohledem na to, ž e není účelné, aby společnost dlužné peněžní prostředky vracela. Valná hromada společnosti schvaluje následující pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: a) lhůta 14 dnů pro upsání akcií počne běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku bude doručen předem určenému zájemci spolu s o známením, že bylo zapsáno usnesení valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, b) lhůta 14 dnů pro uzavření smlouvy o započtení počne běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o započtení. Návrh smlouvy o započtení bude doručen předem určenému zájemci bez zbytečného odkladu poté, co bude společnosti doručena uzavřená smlouva o upsání akcií uvedená pod písm. a).

Kmenové akcie na majitele, value: 100 000,00 CZK , number of shares: 30

Kmenové akcie na majitele, value: 1 000 000,00 CZK , number of shares: 107