Lučební závody Draslovka a.s. Kolín

Mimořádná valná hromada společnosti, která se konala dne 21.5.2013, přijala toto usnesení: Mimořádná valná hromada společnosti Lučební závody Draslovka a.s. Kolín, se sídlem Kolín, Havlíčkova 605, IČ: 46357351, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2686 (dále jen „Lučební závody Draslovka a.s. Kolí n“), v souladu s ustanovením § 183i a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů („obchodní zákoník“), rozhoduje takto: (a) Valná hromada určuje, že akcionář - společnost Draslovka Holding B. V, založená a existující podle práva Nizozemského království, se sídlem Honderdland 71, 2676LS Maasdijk, Nizozemské království, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Obchodní komorou (Kamer van Koophandel) pro Den Haag /Nizozemské království, evidenční číslo 56202199 (dále jen "Draslovka Holding B. V" nebo "hlavní akcionář“), je hlavním akcionářem emitenta, společnosti Lučební závody Draslovka a.s. Kolín, se sídlem Havlíčkova 6 05, 280 99 Kolín, Česká republika, IČ: 463 57 351, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2686 (dále jen "Lučební závody Draslovka a. s. Kolín" nebo "společnost"), ve smyslu ustanovení § 183i odst. 1 zákona č. 513/1 991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění (dále jen "ObchZ''), neboť vlastní 815 097 (slovy: osm set patnáct tisíc devadesát sedm) kusů kmenových akcií společnosti znějících na majitele, vydaných v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 350 Kč (slovy: t ři sta padesát korun českých), tzn. akcií jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 90,566 % (slovy: devadesát celých a pět set šedesát šest tisícin procenta) základního kapitálu společnosti, s nimiž jsou spojena hlasovací práva a současně s nimiž je spojen podíl na hlasovacích právech ve společnosti ve výši 90,566 % (slovy: devadesát celých a pět set šedesát šest tisícin procenta). (b) Valná hromada rozhoduje ve smyslu ustanovení § 183i a násl. ObchZ o přechodu vlastnického práva ke všem akciím společnosti ve vlastnictví jiných osob než hlavního akcionáře (tj. menšinových akcionářů) na hlavního akcionáře - společnost Draslovka Hold ing B. V., přičemž vlastnické právo přechází uplynutím měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. (c) Hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům společnosti za akcie společnosti protiplnění takto: pro jeden kus kmenové akcie společnosti znějící na majitele, vydané v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 350 Kč (slovy: tři sta padesát korun český ch) protiplnění ve výši 1.452 Kč (slovy: jeden tisíc čtyři sta padesát dvě koruny české). Přiměřenost výše protiplnění byla doložena znaleckým posudkem č. 684/29/13 ze dne 29. března 2013 vypracovaným znaleckým ústavem - společností Ostravská znalecká a.s ., se sídlem Poděbradova 16, 702 00 Ostrava- Moravská Ostrava, IČ: 268 38 745, Česká republika, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2811. Dle vyjádření představenstva společnosti je tato výše protiplnění přimě řená. (d) Hlavní akcionář poskytne v souladu s ustanovením § 183m odstavce 2) až 4) ObchZ protiplnění v určené výši oprávněným osobám (tj. vlastníkům akcií nebo zástavním věřitelům) bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) dnů po zápisu vlastnic kého práva na majetkovém účtu v příslušné evidenci cenných papírů (tj. v evidenci centrálního depozitáře vedené společností Centrální depozitář cenných papírů, a.s.), a to prostřednictvím banky - společnosti Československá obchodní banka, a.s., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, Česká republika, IČ: 00001350, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl BXXXVI 46. Společnost je povinna dát příkaz k zápisu změny vlastníků zaknihovaných akcií společnosti na majetkových účtec h osobě oprávněné vést příslušnou evidenci cenných papírů podle zvláštního právního předpisu (centrálnímu depozitáři) do třiceti dnů po přechodu vlastnického práva. (e) Hlavní akcionář poskytne úrok ve výši obvyklých úroků podle § 502 ObchZ ode dne, kdy došlo k přechodu vlastnického práva k akciím ostatních akcionářů společnosti na hlavního akcionáře (dále jen "úrok") oprávněným osobám, které mají nárok na vyplacení úroku, převodem na účet bez zbytečného odkladu, nejdéle však do třiceti (30) dnů, poté, kdy oprávněná osoba písemně sdělí na adresu hlavního akcionáře Honderdland 71, 2676LS Maasdijk, Nizozemské království, informaci, na který účet má hlavní akcionář úro k poskytnout.

Počet členů statutárního orgánu: 5

Počet členů dozorčí rady: 3