Novoměstská teplárenská a.s.

Akcie na jméno, value: 10 000,00 CZK , number of shares: 3400v zaknihované podobě

Hornická 973, 59231 Nové Město na Moravě, Česká republika

a) Valná hromada schválila zvýšení základního kapitálu společnosti takto: 1. Základní kapitál se zvýší upsáním nových akcií o částku 16,000.000,-- Kč (šestnáct milionů korun českých) z částky 34,000.000,- Kč na částku 50,000.000,- Kč, přičemž upsání akcií nad ani pod tuto částku se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním 1.600 kusů akcií na jméno v zaknihované podobě, každá o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč. Emisní kurs dosud upsaných akcií je zcela splacen. 2. Poněvadž se akcionáři Cogen CZ a.s. a Město Nové Město na Moravě před hlasováním vzdali přednostního práva na upisování akcií, budou všechny akcie nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci akcionáři Concilium AS, se sídlem Ryghs vei 20A, Oslo, Norské království na základě smlouvy o upsání akcií. Místo a lhůta pro upsání akcií bez využití přednostního práva: Akcie lze upsat v sídle společnosti v Novém Městě na Moravě, Hornická 973 ve lhůtě do 60 (šedesáti) dnů od písemného oznámení akcionáři o možnosti úpisu akcií na jeho adresu nebo osobním doručením. Emisní kurs takto upisovaných akcií : 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých). b) Valná hromada souhlasí se započtením peněžité pohledávky společnosti Concilium AS Oslo, Norsko do výše 16,000.000,- Kč (šestnáct milionů korun českých) vůči společnosti Novoměstská teplárenská a.s. proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurs u nově vydávaných akcií. Emisní kurs bude společností Concilium AS splacen výhradně započtením. Pohledávkou, která má být započtena, je následující pohledávka společnosti Concilium AS Oslo: Pohledávka vzniklá z titulu poskytnutého dlouhodobého investičního úvěru ve jmenovité hodnotě 18,636.599,- Kč. Pohledávku je navrženo započíst do výše 16,000.000 ,- Kč a o tuto částku bude snížena jistina úvěru. Pohledávka je doložena uzavřenou úvěrovou smlouvou. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení : Smlouva o započtení pohledávky, kterou má společnost Concilium AS Oslo vůči společnosti Novoměstská teplárenská a.s. proti pohledávce společnosti Novoměstská teplárenská a.s. vůči společnosti Concilium AS Oslo na splacení emisního kursu bude uzavřena do 1 5 dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií podle příslušných ustanovení zákona o obchodních korporacích mezi společností Concilium AS Oslo a společností Novoměstská teplárenská a.s. Návrh smlouvy o upsání akcií nesmí být odeslán dříve, než bude zapsáno usn esení valné hromady společnosti o záměru zvýšit základní kapitál společnosti do obchodního rejstříku.