PROMET LOGISTICS a.s.

Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti PROMET LOGISTICS a.s. o zvýšení základního kapitálu ze dne 12.7.2011: a) základní kapitál Společnosti se zvyšuje ze stávající výše 6.000.000,- Kč (slovy: šest milionů korun českých) o částku ve výši 4.000.000,- Kč (slovy: čtyři miliony korun českých) na částku ve výši 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých); u pisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií a splacení emisního kursu nově upisovaných akcií peněžitým vkladem je přípustné, když emisní kurs všech dosud upsaných akci í je splacen v plné výši; b) na zvýšení základního kapitálu Společnosti bude upsáno 8 (slovy: osm) kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých), v listinné podobě, které nebudou kótovány podle zvláštního právního předpisu (dále též jen "Akcie"); zvýšení základního kapitálu bude provedeno peněžitým vkladem Jediného akcionáře; c) Jediný akcionář společnosti se před tímto rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu vzdal svého přednostního práva na úpis akcií na zvýšení základního kapitálu; d) Akcie budou upsány Jediným akcionářem společnosti a to obchodní společností PROMET GROUP a.s. se sídlem Ostrava, Mar. Hory, Václavská 2027/11, PSČ 709 00, identifikační číslo: 258 92 975, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostrav ě v oddíle B, vložka 2528, jako předem určeným zájemcem, a to ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se Společností ve smyslu ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku; e) určuje, že místem pro upsání Akcií Jediným akcionářem jako předem určeným zájemcem je sídlo Společnosti na adrese Ostrava, Mariánské Hory, Václavská 2027/11, PSČ 709 00, vždy v každý pracovní den lhůty od 8,00 hodin do 15,00 hodin; f) určuje lhůtu pro upisování akcií, tj. lhůtu pro uzavření smlouvy o upsání akcií, takto: Společnost je povinna nejpozději do 15 (slovy: patnácti dnů) ode dne, kdy nabude právní moci usnesení příslušného soudu, kterým bude toto rozhodnutí jediného akcio náře zapsáno do obchodního rejstříku nebo bude zapsáno příslušným soudem do obchodního rejstříku, doručit Jedinému akcionáři návrh smlouvy o upsání akcií a lhůta pro uzavření smlouvy o upsání akcií mezi Společností a Jediným akcionářem se stanoví na 30 (s lovy: třicet) dnů od doručení návrhu smlouvy o upsání akcií Jedinému akcionáři; pro vyloučení pochybností se výslovně připouští doručení návrhu smlouvy o upsání akcií Jedinému akcionáři k rukám jeho zmocněnce a uzavření smlouvy o upsání akcií zmocněncem J ediného akcionáře jménem Jediného akcionáře; Jedinému akcionáři ( případně k rukám zmocněnci Jediného akcionáře ) bude oznámen počátek běhu lhůty pro upisování akcií, tj. uzavření smlouvy o úpisu akcií, písemně doporučeným dopisem nebo osobně předaným sou časně s doručením návrhu smlouvy o úpisu akcií; úpis akcií je možno vázat rozvazovací podmínkou, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. g) emisní kurs akcií takto upisovaných se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí tedy 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) na jednu akcii; h) upisovatel je povinen splatit 100 % emisního kursu upsaných akcií nejpozději do třiceti dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, a to na zvláštní účet společnosti číslo 117327533/0300 vedený u Československé obchodní banky, a. s. i) Konstatuje, že zvýšení základního kapitálu je účinné ke dni zápisu jeho nové výše do obchodního rejstříku a tímto zápisem se současně mění příslušná ustanovení stanov obchodní společnosti PROMET LOGISTICS a.s.

Investment: 10 000 000,00 CZK, Paid up: 100 %

Václavská 2027/11, 70900 Ostrava - Mariánské Hory, District: Ostrava-město, Česká republika