Rock Point a.s.

Investment: 4 000 000,00 CZK, Paid up: 100 %

Rozhodnutí valné hromady společnosti ze dne 17.1.2007 o zvýšení základního kapitálu: Valná hromada schvaluje, z důvodu oddlužení společnosti a získání finančních prostředků k rozvoji společnosti, zvýšení základního kapitálu společnosti Rock Point a.s. peněžitým vkladem z dosavadní výše 4.000.000,-- Kč (čtyři miliony korun českých) o částk u 76.000.000,-- Kč (sedmdesát šest milionů korun českých) na částku 80.000.000,-- Kč (osmdesát milionů korun českých). Upisování akcií nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 76 (sedmdesát šest) kusů kmenových listinných akcií vydaných na majitele o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč (jeden milion korun českých) za jednu akcii. Emisní kurs každé z upisovaných akcií se rovná její jmenov ité hodnotě. S těmito akciemi nejsou spojena žádná zvláštní práva. Valná hromada schválila vyloučení přednostního práva všech stávajících akcionářů k úpisu akcií na zvýšení základního kapitálu společnosti. Všechny akcie budou nabídnuty předem určenému zájemci - obchodní společnosti CRANFIELD MANAGEMENT LIMITED, reg. č. 5866039, 214 Golders Green Road, London NW11 9 AT, Velká Británie. Předem určený zájemce upíše nové akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností Rock Point a.s. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, musí obsahovat veškeré zákonné náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obch. zák., včetně určení po čtu, druhu, formy, podoby a jmenovité hodnoty upisovaných akcií, výše emisního kursu a lhůty pro jeho splácení, s tím, že podpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny. Lhůta pro upsání akcií činí (patnáct) dní ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií. Představenstvo je povinno doručit předem určenému zájemci návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií nejpozději 15 (patnáct) dní, ode nabytí právní moci Usnesení Městs kého soudu v Praze o zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Spolu s tímto návrhem představenstvo předem určenému zájemci doručí oznámení ve kterém uvede, že lhůta k uzavření smlouvy o upsání akcií počítá běžet doručením návrhu smlouvy o upsání akcií. Místo pro úpis akcií je v sídle společnosti Rock Point a.s. v Praze 5, Radotín, Vrážská 1507, PSČ 153 00, a to v kanceláři představenstva společnosti v pracovní dny od 8.00 hodin do 15.00 hodin. Připouští se možnost, že emisní kurs nově upsaných akcií bude splacen výhradně započtením peněžité pohledávky předem určeného zájemce - obchodní společnosti CRANFIELD MANAGEMENT LIMITED, reg. č. 5866039, 214 Golders Green Road, London NW11 9AT, Velká Brit ánie vůči společnosti Rock Point a.s., tj. pohledávky zájemce v celkové výši 76.000.000,-- Kč (sedmdesát šest milionů českých) vzniklé z titulu smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené dne 29.12.2006. Důvodem tohoto započtení je snížení zadlužení společ nosti a získání finančních prostředků pro rozvoj společnosti bez nutnosti vynaložení vlastních aktiv na splacení uvedené pohledávky zájemce. Existence této pohledávky a její řádné zaúčtování v účetnictví společnosti byla ověřena zprávou auditora Ing. Lub oše Marka, ze dne 15.1.2007 se závěrečným výrokem "bez výhrad". Pravidla pro uzavření dohody o započtení pohledávky mezi společností a předem určeným zájemcem: K uzavření dohody o započtení pohledávky mezi předem určeným zájemcem a společností Rock Point a.s. je stanovena lhůta 15 (patnácti dní) od doručení návrhu dohody o započtení pohledávky. Dohoda o započtení bude obsahovat veškeré zákonné náležitosti. Předs tavenstvo společnosti je povinno doručit návrh na uzavření dohody o započtení pohledávky předem určenému zájemci, obchodní společnosti GRANFIELD MANAGEMENT LIMITED do 60 (šedesáti) dnů ode dne upsání akcií. Spolu s tímto návrhem představenstvo předem urče nému zájemci doručí oznámení ve kterém uvede, že lhůta k uzavření dohody o započtení počíná běžet doručením návrhu smlouvy. Dohoda o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.

Kmenové akcie na majitele, value: 1 000 000,00 CZK , number of shares: 76