VR Morava a.s.

Počet členů dozorčí rady: 3

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Valná hromada rozhodla dne 11.8.2017 o snížení základního kapitálu společnosti za účelem úhrady ztráty takto: 1. Základní kapitál společnosti se snižuje o částku 48.000.000,- Kč (slovy čtyřicet osm miliónů korun českých). Základní kapitál bude snížen 1) bezúplatným vzetím akcií z oběhu na základě návrhu akcionářů takto: i) z oběhu budou na základě návrhu smlouvy bezúplatně vzaty akcie, jejichž vlastníkem je akcionář společnost VÍTKOVICE, a. s., se sídlem Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČ 451 93 070, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostr avě, oddíl B, vložka 302, a to 18 ks kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy jeden milión korun českých), série C, čísla akcií 000001-000018, a dále 18 ks kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy jeden milión korun českých), série B, čísla akcií 000001-000018, a dále 6 ks kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy jeden mil ión korun českých), série A, čísla akcií 000004-000009; ii) z oběhu budou na základě návrhu smlouvy bezúplatně vzaty akcie, jejichž vlastníkem je akcionář společnost HK ŠROT, s.r.o., se sídlem Frýdek-Místek, Náměstí Svobody 3, PSČ 73801, IČ 259 07 247, zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka číslo 25168, a to 2 ks kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy jeden milión korun českých), série C, čísla akcií 000019-000020, dále 2 ks kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy jeden milión korun českých), série B, čísla akcií 000019-000020. 2. poměrným snížení nominální hodnoty akcií takto: i) poměrným snížení nominální hodnoty akcií , jejichž vlastníkem je akcionář společnost VÍTKOVICE, a. s., se sídlem Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČ 451 93 070, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 302, takto: l) Snížení komunální hodnoty 2 ks kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy jeden milión korun českých), Emise: 1 - série A, číslo akcie 000002 a 000003 z 1.000.000,- Kč (slovy jeden milión kor un českých) na 400.000,- Kč (slovy: čtyři sta tisíc korun českých) u každé akcie; ii) poměrným snížení nominální hodnoty akcií , jejichž vlastníkem je akcionář společnost HK ŠROT, s.r.o., se sídlem Frýdek-Místek, Náměstí Svobody 3, PSČ 73801, IČ 259 07 247, zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka číslo 25168, takto: l) Snížení komunální hodnoty 1 ks kmenové akcií znějící na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy jeden milión korun českých), Emise: 1 - série A, číslo akcie 000010 z 1.000.000,- Kč (slovy jeden milión korun českých) na 20 0.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých). 2. Účelem a důvodem pro snížení základního kapitálu je potřeba částečné úhrady ztráty ve výši 54.654.600,02 Kč (slovy: padesát čtyři milióny šest set padesát čtyři tisíc šest set celých dvě setiny korun českých) vykázané v účetní závěrce zpracované k 31. 12. 2016 v rubrice neuhrazená ztráta minulých let (v rozsahu 10.996.682,16 Kč, slovy: deset miliónů devět set devadesát šest tisíc šest set osmdesát dva celých šestnáct setin korun českých) a v rubrice hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení (v rozs ahu 43.657.917,86 Kč, slovy: čtyřicet tři miliónů šest set padesát sedm tisíc devět set sedmnáct celých osmdesát šest setin korun českých), ohledně níž valná hromada společnosti konaná dne 11. srpna 2017 rozhodla, že tato ztráta má být převedena na účet n euhrazené ztráty minulých let. 3. Celá částka odpovídající snížení základního kapitálu bude zúčtována proti neuhrazené ztrátě minulých let. 4. Návrh smlouvy o bezúplatném vzetí akcií z oběhu bude doručen akcionářům ve lhůtě 1 měsíce od zápisu rozhodnutí o snížení základního kapitálu z důvodu úhrady ztráty do obchodního rejstříku s tím, že smlouva bude uzavřena nejpozději so 1 měsíce od doruče ní návrhu smlouvy o bezúplatném vzetí akcií z oběhu a akcie budou předány společnosti v téže lhůtě. 5. Akcionáři předloží představenstvu společnosti akcie k výměně nebo vyznačení změny jmenovité hodnoty do 3 měsíců ode dne zapsání snížení základního kapitálu v obchodním rejstříku.