WALTER a.s.

činnost technických poradců v oblasti ekologie

Řádná valná hromada společnosti přijala dne 30. září 2008 toto usnesení: Řádná valná hromada společnosti rozhoduje v souladu s ustanovením § 183i a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ?obchodní zákoník?) o přechodu všech ostatních akcií společnosti WALTER a.s., tj. ak cií společnosti ve vlastnictví všech ostatních akcionářů společnosti WALTER a.s., na společnost Tark s.r.o., se sídlem Praha 5, Jinonice, Jinonická 329, PSČ 15007, IČ: 25790056, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vl ožce 70471, jako hlavního akcionáře společnosti. Skutečnost, že společnost Tark s.r.o. je hlavním akcionářem společnosti, je doložena a osvědčena opisem seznamu všech akcionářů společnosti ke dni 27. května 2008. Z tohoto dokladu vyplývá, že společnost Tark s.r.o. je vlastníkem 2 584 117 kusů kmenových akcií společnosti WALTER a.s. na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 200,- Kč a 531 924 kusů prioritních akcií společnosti WALTER a.s. na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 200,- Kč, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 98,49 % základního kapitálu Společnosti. Z těchto dokladů dále vyplývá, že společnost Tark s.r.o. je vlastníkem akcií společnosti WALTER a.s., jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 90 % základního kapitálu společnosti WALTER a.s., a společnost Tark s.r.o. je tedy hlavním akcionářem společ nosti WALTER a.s. Společnost Tark s.r.o. jako hlavní akcionář společnosti poskytne všem menšinovým akcionářům společnosti WALTER a.s., resp. zástavním věřitelům či jiným oprávněným osobám (dále jen ?Oprávněná osoba?) protiplnění za akcie společnosti ve výši 199,- Kč za jed nu akcii společnosti na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 200,- Kč. Hlavní akcionář určil výši protiplnění na základě ocenění čistého obchodního majetku společnosti s použitím majetkového způsobu ocenění metodou likvidační hodnoty. Přiměřenost protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 2008/239/77 vyhotoveným znaleckým ústavem B.S.O. spol. s r.o., se sídlem Praha 3, Žižkov, Strážní 1420/13, PSČ 130 00, IČ: 25109197, dne 22. srpna 2008. Znalec ve svém znaleckém posudku dospěl k závěru, že výše protiplnění navržená hlavním akcionářem je přiměřená ve smyslu ustanovení §18 3i a násl. obchodního zákoníku. Představenstvo společnosti WALTER a.s. posoudilo výši protiplnění stanovenou hlavním akcionářem za akcie společnosti s péčí řádného hospodáře na základě relevantních ekonomických údajů o Společnosti, a to včetně zohlednění hospodářského plánu společnosti. Představenstvo na základě výše zmíněného interního posouzení hodnoty akcií společnosti dospělo k závěru, že výše protiplnění stanovená hlavním akcionářem v jeho žádosti dle § 183i obchodního zákoníku je přiměřená hodnotě akcií společnosti ve smyslu ustan ovení § 183j odst. 2 obchodního zákoníku. Lhůta pro poskytnutí protiplnění je stanovena tak, že protiplnění bude v souladu s § 183m odst. 3 obchodního zákoníku poskytnuto Oprávněným osobám bez zbytečného odkladu po předání Oprávněnou osobou ostatních účastnických cenných papírů společnosti dl e § 183l odst. 5 a 6 obchodního zákoníku, nejpozději však ve lhůtě dvou měsíců ode dne tohoto předání, a to bankovním převodem na účet určený písemně příslušnou Oprávněnou osobou poté, co Oprávněná osoba předloží LBBW Bank CZ a.s., která je pověřena prove dením výplaty protiplnění, potvrzení společnosti o předání akcií, které společnost vystaví Oprávněné osobě po předložení akcií v souladu s § 183l odst. 5 obchodního zákoníku. Valná hromada společnosti pověřuje představenstvo společnosti k provedení veškerých kroků potřebných k zápisu usnesení této řádné valné hromady do obchodního rejstříku a k realizaci dalších kroků vyžadovaných právními předpisy v této souvislosti. Valná hr omada společnosti dále pověřuje představenstvo společnosti k poskytnutí potřebné součinnosti hlavnímu akcionáři v souvislosti s výplatou protiplnění Oprávněným osobám.

Jinonická 329 , 15007 Praha 5 - Jinonice, Česká republika