Nordest Technology Denmark, filial af Nordest Technology S.r.l., Italien
is not in process of liquidation on Jul 28, 2023
Branch of foreign limited company or company
Denmark • 21 Dec 2022 (2 years ago)
Summary
- Normal
Denmark
43724177- Primary:
- #6201 - Computer programming activities
- Description:
- Filialens formål er at implementere og vedligeholde AML-processer og procedurer til at identificere hvidvaskningsaktiviteter. - Udvikling og implementering af AML-politikker og -procedurer, der sikre overholdelse af relevante love og regler; - Udførelse af due diligence af klienter og tredjeparter for at identificere potentielle hvidvask risici; - Overvågning af transaktioner med mistænkelig aktivitet og udførelse af undersøgelser efter behov; - Regelmæssig træning af medarbejdere i AML-overholdelse og bedste praksis; - Rapportering af mistænkelig aktivitet til de relevante regulerende myndigheder; - Samarbejde med retshåndhævende myndigheder og andre interessenter for at støtte identificering og forebyggelsen af hvidvaskning af penge; - Vedligeholdelse af nøjagtige og ajourførte registreringer af alle AML-relaterede aktiviteter; - Yde løbende support og vejledning til klienter og andre interessenter i spørgsmål om overholdelse af AML.
Contact details
Additional data
Frequently asked questions
Where is Nordest Technology Denmark, filial af Nordest Technology S.r.l., Italien's headquarters?
Nordest Technology Denmark, filial af Nordest Technology S.r.l., Italien's headquarters is located at C/O The Italian Chamber of Commerce in Denma, H.C. Andersens Boulevard 37, 4. th, 1553 København V
What is Nordest Technology Denmark, filial af Nordest Technology S.r.l., Italien's industry?
Nordest Technology Denmark, filial af Nordest Technology S.r.l., Italien is in the industry of Computer programming activities
What year was Nordest Technology Denmark, filial af Nordest Technology S.r.l., Italien started?
Nordest Technology Denmark, filial af Nordest Technology S.r.l., Italien was started in 2022
Your trusted source for business data
English, USA