CYRRUS GROUP, SE

Valná hromada společnosti CYRRUS GROUP, SE schválila dne 9.10.2014 zvýšení základního kapitálu společnosti takto: a) Základní kapitál společnosti CYRRUS GROUP, SE se v rozsahu zvýšení o částku ve výši 3.643,64,-- EUR, slovy: tři tisíce šest set čtyřicet tři euro šedesát čtyři euro centů, zvyšuje v české měně o částku ve výši 100.200,- Kč, slovy: sto tisíc dvě stě kor un českých, dle Nařízení Rady dle přepočítacího koeficientu mezi národní měnou a eurem, tedy dle přepočtu měnového kurzu vyhlášeného Českou národní bankou ke dni 9.10.2014, a to ze zapsané výše 120.000,- EUR, slovy: sto dvacet tisíc euro, na novou výši 1 23.643,63 EUR, slovy: sto dvacet tři tisíc šest set čtyřicet tři euro šedesát tři euro centů, celkem v české měně 3.117.000,-Kč, slovy: tři miliony sto sedmnáct tisíc korun českých. Upisování akcií nad nebo pod tuto částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. b) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 1.002, slovy: jedním tisícem dvěma, kusy kmenových akcií na jméno, vydaných v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 3,64 EUR, slovy: tři eura a šedesát čtyři euro centů, v české měně 100,-- Kč, slovy: sto korun českých, dle Nařízení Rady dle přepočítacího koeficientu mezi národní měnou a eurem, tedy dle přepočtu měnového kurzu vyhlášeného Českou národní bankou ke dni 9.10.2014. Akcie nebudou kótované. S nově upisovanými akciemi nebudou spojena žádná zvláštní práva, budou s nimi spojena stejná práva jako s dosud vydanými akciemi. Akcie budou vydány jako cenný papír. c) Akcionáři společnosti Ing. Jiří Loubal a Martin Kozumplík před jednáním valné hromady prohlásili, že se vzdali svých přednostních práv na upsání akcií. Veškeré nově upisované akcie budou upsány bez využití přednostního práva předem určenými zájemci - a kcionáři společnosti: panem Ing. Jiřím Loubalem, nar. 21.5.1970, bytem Lelekovice 507/17, PSČ 664 31, který upíše 501, slovy: pět set jeden, kus kmenových akcií na jméno, které budou vydány v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé jedné akcie ve výši 3,64 EUR, slovy: tř i eura šedesát čtyři euro centů, v české měně 100,-- Kč, slovy: sto korun českých, dle Nařízení Rady dle přepočítacího koeficientu mezi národní měnou a eurem, tedy dle přepočtu měnového kurzu vyhlášeného Českou národní bankou ke dni 9.10.2014, - panem Martinem Kozumplíkem, nar. 2.6.1972, bytem Brno, Erbenova 376/9, PSČ 602 00, který upíše 501, slovy: pět set jeden, kus kmenových akcií na jméno, které budou vydány v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé jedné akcie ve výši 3,64 EUR, slovy : tři eura a šedesát čtyři euro centů, v české měně 100,-- Kč, slovy: sto korun českých, dle Nařízení Rady dle přepočítacího koeficientu mezi národní měnou a eurem, tedy dle přepočtu měnového kurzu vyhlášeného Českou národní bankou ke dni 9.10.2014. d) Emisní kurs nově upisovaných akcií se nerovná jejich jmenovité hodnotě a je tvořen součtem jmenovité hodnoty nově upsaných akcií, tj. částky 100,-Kč, slovy: sto korun českých, na jednu akcii a emisním ážiem ve výši 184.849,-Kč, slovy: sto osmdesát čtyř i tisíc osm set čtyřicet devět korun českých, na jednu akcii. Emisní kurs nově upsaných akcií bude splacen peněžitým vkladem v souladu s tímto rozhodnutím valné hromady, stanovami společnosti a zákonem. Výši emisního kurzu valná hromada výslovně schvaluje. e) Lhůta pro úpis akcií bude činit 10, slovy: deset dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, která bude obsahovat náležitosti uvedené v ustanovení § 479 zákona o obchodních korporacích, a návrh bude doručen akcionářům do 5, slovy: p ěti dnů ode dne rozhodnutí valné hromady. Doručení návrhu na uzavření smlouvy o úpisu akcií akcionářům se bere za počátek běhu shora uvedené lhůty pro úpis akcií. f) Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky společnosti za akcionářem Ing. Jiřím Loubalem, nar. 21.5.1970, bytem Lelekovice 507/17, PSČ 664 31, na splacení emisního kursu do celkové výše 92.659.449,-Kč, slovy: devadesát dva milionů šest set pad esát devět tisíc čtyři sta čtyřicet devět korun českých, proti pohledávce akcionáře, ke dni 9.10.2014, ve výši 111.659.254,-Kč, slovy: sto jedenáct milionů šest set padesát devět tisíc dvě stě padesát čtyři korun českých za společností z titulu Dohody o převzetí dluhu uzavřené dne 6.10.2014, slovy: šestého října roku dva tisíce čtrnáct, mezi Martinem Kozumplíkem jako věřitelem č. 1, Ing. Jiřím Loubalem jako věřitelem č. 2, společností CYRRUS GROUP, SE jako nabyvatelem a společností Welldone Investments N .V., se sídlem Niuewe Stationsstraat 10, 6811KS, Arnhem, Nizozemské království, reg. č. 24404782 (dále jen Welldone Investments N.V.) jako dlužníkem. Pohledávka akcionáře Ing. Jiřího Loubala z titulu Dohody o převzetí dluhu ze dne 6.10.2014 bude po zápočt u pohledávky na splnění jeho povinnosti k upsání akcií ve výši 50.100,- Kč, slovy: padesát tisíc sto korun českých, částka ve výši 92.609.154,- Kč, slovy: devadesát dva milonů šest se ...

Investment: 3 117 000,00 CZK, Paid up: 100 %

Jediný akcionář společnosti CYRRUS GROUP, SE, rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku ve výši 1.000.000 Kč (jeden milion korun českých) ze současné výše základního kapitálu 3.117.000 Kč (tři miliony jedno sto sedmnáct tisíc korun česk ých) na výši 4.117.000 Kč (čtyři miliony jedno sto sedmnáct tisíc korun českých), za následujících podmínek: a. upisování nad ani pod tuto částku se nepřipouští; b. základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen v penězích; nové akcie ani jejich část nebudou upsány na základě veřejné nabídky; c. zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 1.000.000 (jednoho milionu) kusů nových akcií se zvláštními právy, označených jako manažerské akcie, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 Kč (jedna koruna česká), které budou vydány v listinné podobě, přičemž akcie se zvláštními právy jsou definovány takto: I. Právo nabýt a vlastnit manažerské akcie je výhradně spjato se zaměstnaneckým či obdobným poměrem manažera nebo výkonem funkce ve statutárním nebo dozorčím orgánu ve Společnosti a v dceřiných a sesterských společnostech Společnosti (dále jako manažer). II. Vydání manažerských akcií schvaluje valná hromada Společnosti. III. Manažeři mohou manažerské akcie nabývat za zvýhodněných podmínek, a to za nominální hodnotu. IV. S manažerskou akcií je spojeno pouze právo na výplatu podílu na zisku Společnosti (dividendy) a žádná jiná práva. V. Bez ohledu na počet vydaných manažerských akciích, je s nimi spojeno právo na podíl na zisku ve výši 30 % z objemu zisku. VI. Manažerské akcie jsou převoditelné bez souhlasu statutárního ředitele pouze na vlastníky kmenových akcií. Stane-li se vlastníkem manažerských akcií vlastník kmenových akcií, může manažerské akcie převést na manažera bez souhlasu statutárního ředitele. VII. Statutární ředitel má opční kupní právo na veškeré manažerské akcie v držení manažerů. Tuto kupní opci může vůči manažerovi uplatnit kdykoliv. Opční kupní cena je stanovena ve výši nominální hodnoty. V případě uplatnění opce je manažer je povinen pře dat manažerské akcie statutárnímu řediteli Společnosti do 5 (pěti) dnů od zaplacení kupní ceny. VIII. Manažerské akcie se nemohou stát kmenovými akciemi. d. všechny nové akcie budou upsány s využitím přednostního práva na úpis a budou upsány jediným akcionářem společnosti uzavřením smlouvy o úpisu akcií dle ustanovení § 479 ZOK; e. emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 1 Kč (jedna koruna česká) se bude rovnat její jmenovité hodnotě a bude činit 1 Kč (jedna koruna česká) za jednu novou akcii znějící na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 Kč (jedna koruna česká) vyda nou v listinné podobě; f. upisovací lhůta se stanoví na 1 (jeden) měsíc ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií dle § 479 ZOK jedinému akcionáři; g. místem pro upsání nových akcií je sídlo společnosti CYRRUS GROUP, SE, v budově na adrese Veveří 3163/111, Žabovřesky, 616 00 Brno, vždy v každý pracovní den lhůty pro upisování akcií od 8.00 hodin do 15.00 hodin; h. nové akcie budou upsány způsobem uvedeným v § 479 zákona o obchodních korporacích, tedy smlouvou o upsání akcií, která musí mít písemnou formu, podpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny a musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 479 ZOK; i. upisování nových akcií může začít i dříve, než bude podán návrh na zápis tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; j. emisní kurs nových akcií upsaných jediným akcionářem společnosti bude splacen v penězích na bankovní účet číslo 127806351/0300 vedený u obchodní společnosti Československá obchodní banka, a. s., lhůta pro splacení emisního kurzu se stanoví na 1 (jeden) měsíc ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií dle § 479 ZOK s jediným akcionářem