Geofin, a.s.

pronájem a půjčování věcí movitých

činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Dne 3.12.2008 rozhodl jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti Geofin, a.s. o zvýšení základního kapitálu takto: a) Důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je zejména zajištění předpokladů pro další rozvoj podnikatelské činnosti, zvýšení bonity jejího postavení na trhu a tím i zajištění zvýšené ochrany věřitelů a posílení stability hospodářské a ekonomické s ituace společnosti. b) Základní kapitál obchodní společnosti Geofin, a.s., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Velká 2984/23, PSČ 702 00, identifikační číslo 253 42 533, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 2542, se zvyšuje upsá ním nových akcií o částku ve výši 159.000.000,- Kč, slovy: jednostopadesátdevětmilionů korun českých, ze stávajících 91.000.000,- Kč, slovy: devadesátjednamilionů korun českých, na částku ve výši 250.000.000,- Kč, slovy: dvěstěpadesátmilionů korun českých . Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. c) Jediný akcionář pan Daneš Zátorský se tímto dle ust. § 204a odst. 7 obchodního zákoníku vzdává svého přednostního práva na upisování akcií. d) Základní kapitál se zvyšuje úpisem nových akcií a jejich emisní kurs bude splacen peněžitým vkladem předem určeného zájemce - jediného akcionáře, pana Daneše Zátorského, ve výši 159.000.000,- Kč, slovy: jednostopadesátdevětmilionů korun českých. Zvýšen í základního kapitálu peněžitým vkladem je možné, neboť základní kapitál je v plné výši splacen. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 1.590 kusů kmenových akcií, znějících na majitele, každá ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: jednostotisíc korun českých. Všechny akcie budou vydány v listinné podobě a nebudou kótované. e) Akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci - jedinému akcionáři, panu Daneši Zátorskému, rodné číslo 680401/1137, bytem Ostrava, Heřmanice, Parcelní 330/20, a budou upsány na základě smlouvy o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obchodního záko níku. f) Emisní kurs 1 ks, slovy: jednoho kusu, akcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: jednostotisíc korun českých, je stanoven ve výši 100.000,- Kč, slovy: jednostotisíc korun českých. g) Místem pro upisování akcií se stanoví sídlo společnosti Geofin, a.s., na adrese Ostrava, Moravská Ostrava, Velká 2984/23, PSČ 702 00. h) Představenstvo zašle předem určenému zájemci - jedinému akcionáři - doporučeným dopisem zaslaným na adresu jeho bydliště, ve lhůtě 10, slovy: deseti dnů po nabytí účinnosti zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodníh o rejstříku oznámení o počátku běhu lhůty pro upisování akcií a návrh smlouvy o upsání akcií. Listiny mohou být akcionáři také předány v této lhůtě osobně. Úpis akcií může předem určený zájemce - jediný akcionář - provést ve lhůtě 90, slovy: devadesáti, d nů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Upisování akcií nemůže začít dříve, než bude rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu zapsaného do obchodního rejstříku, ledaže bude podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí jediné ho akcionáře do obchodního rejstříku a upisování adcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí jediného akcionáře o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. i) Místem pro splacení peněžitého vkladu je sídlo společnosti Geofin, a.s., na adrese Ostrava, Moravská Ostrava, Velká 2984/23, PSČ 702 00. j) Připouští se započtení peněžité pohledávky předem určeného zájemce - jediného akcionáře, pana Daneše Zátorského, vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu při zvýšení základního kapitálu peněžitým vkladem ve výši 159.000, 000,- Kč, slovy: jednostopadesátdevětmilionů korun českých, a to: - pohledávce ve výši 159.000.000,- Kč, slovy: jednostopadesátdevětmilionů korun českých, která vznikla na základě Smlouvy o půjčce, uzavřené dne 26.9.2007, mezi panem Danešem Zátorským, rodné číslo 680401/1137, bytem Ostrava, Heřmanice, Parcelní 330/20, j ako věřitelem, a obchodní společností Geofin, a.s., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Velká 2984/23, identifikační číslo 253 42 533, jako dlužníkem. Proti pohledávce na splacení emisního kurzu se připouští započtení pohledávky ve výši 159.000.000,- Kč, slovy: jednostopadesátdevětmilionů korun českých - část jistiny půjčky. Existence této pohledávky byla potvrzena Zprávou auditora evidenční číslo 699/08, Ing. Jiřího Fialy, číslo licence Komory auditorů České republiky 1441, auditora auditorské společnosti obchodní společnosti DANEPO s.r.o., se sídlem Opava, Masarykova třída 334/20, PSČ 746 01, identifikační číslo 253 59 509, ze dne 24.11.2008. Emisní kurz všech upsaných akcií bude splacen výhradně započtením výše specifikované pohledávky, tj. uzavřením dohody o započtení pohledávky. Dohoda o započtení pohledávky musí být uzavřena ve lhůtě do 90, slovy: devadesáti, dnů ode dne úpisu akcií. ...